航天英杰

前言
第一章 洗錢
第二章 有關(guān)國(guó)家對(duì)洗錢罪的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第三章 國(guó)際反洗錢行動(dòng)
第四章 反洗錢的國(guó)際合作
第五章 洗錢犯罪的偵查
第六章 洗錢的防范與立法
附錄一 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
附錄二 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》和《原則聲明》
附錄三 《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四 金融行動(dòng)特別工作級(jí)關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十條建議
主要參考書目