跨國洗錢的法律控制

序
前言
緒論 跨國洗錢——新的國際挑戰(zhàn)
第一章 跨國洗錢概述
第一節(jié) 洗錢的含義與特征
第二節(jié) 跨國洗錢的跨國性
第三節(jié) 跨國洗錢的過程
第四節(jié) 洗錢方法和技巧
第五節(jié) 跨國洗錢中犯罪收益的主要來源
第六節(jié) 跨國洗錢的歷史與現(xiàn)狀
第一編 控制跨國洗錢的國際合作
第二章 聯(lián)合國
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 聯(lián)合國禁止非法販支麻醉藥品和精神藥物公約
第三節(jié) 影響與作用
第三章 國際刑警組織
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 國際刑警組織反洗錢的決議
第三節(jié) 影響和作用
第四章 金融行動(dòng)特別工作組
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 金融行動(dòng)工作組建議書
第三節(jié) 金融行動(dòng)工作組的后續(xù)行動(dòng)
第四節(jié) 影響和作用
第五章 巴塞爾委員會(huì)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 巴塞爾原則
第三節(jié) 影響和作用
第六章 歐洲理事會(huì)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 歐洲理事會(huì)關(guān)于洗錢、搜查、扣押以及沒收犯罪收益的公約
第三節(jié) 影響和作用
第七章 歐洲聯(lián)盟
第八章 美洲國家組織
第二編 控制跨國洗錢的國內(nèi)法律行動(dòng)
第九章 美國
第十章 英國
第十一章 其他國家
第十二章 中國
第三編 建立和完美控制跨國洗錢的法律機(jī)制
第十三章 總結(jié)
第十四章 建議
部分參考書目 【媒體評論】