控制洗錢及相關(guān)犯罪法律問題研究

第一章 概述
　一、洗錢與跨國(guó)洗錢
　二、洗錢的方式與過程
（一）洗錢的過程
（二）洗錢的方法和技巧
　三、洗錢的歷史與現(xiàn)狀
　四、控制洗錢的演變與發(fā)展
第二章 控制洗錢與打擊毒品犯罪
　一、概述
　二、典型案例分析
（一）哥倫比亞北海岸卡特爾案
（二）香港跨國(guó)販毒集團(tuán)賭場(chǎng)洗錢案
（三）哥倫比亞“鬣蜥”掃毒案
（四）案例啟示
　三、控制洗錢與打擊毒品犯罪的國(guó)際法律合作
（一）1988年《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
（二）2000年《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
　四、控制洗錢與打擊毒品犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐
（一）美國(guó)
（二）英國(guó)
（三）瑞士
（四）尼日利亞
（五）墨西哥
　五、我國(guó)控制洗錢與打擊毒品犯罪的對(duì)策探討
（一）現(xiàn)狀分析
（二）對(duì)策與建議
第三章 控制洗錢與打擊欺詐犯罪
　一、概述
　二、典型案例分析
（一）工程投資欺詐案
（二）“可疑的數(shù)目”案
（三）“金字塔式種錢計(jì)劃”案
（四）案例啟示
　三、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的國(guó)際法律合作
　四、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的外國(guó)法律實(shí)踐
（一）美國(guó)
（二）法國(guó)
（三）澳大利亞
（四）意大利
　五、我國(guó)控制洗錢與打擊欺詐犯罪的對(duì)策探討
（一）現(xiàn)狀分析
（二）對(duì)策與建議
第四章 控制洗錢與打擊有組織犯罪
……
第五章 控制洗錢與反腐敗
第六章 控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪
第七章 控制洗錢與金融法改革
第八章 控制洗錢與公司法改革
第九章 控制洗錢與保險(xiǎn)法和信托法改革
第十章 控制洗錢與律師法和會(huì)計(jì)法改革
第十一章 經(jīng)濟(jì)犯罪中的洗錢問題
第十二章 控制洗錢與國(guó)際金融監(jiān)管及合作
第十三章 網(wǎng)絡(luò)洗錢的法律控制