金融詐騙罪

第一部分 典型案例
1 曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案
問題提示：采用銀行存單、偽造匯票中資金轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的手段實(shí)行詐騙的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪還是金融憑證詐騙罪?
2 張奇金融憑證詐騙案
問題提示：金融詐騙罪判處死刑緩期二年執(zhí)行的必備條件有哪些?
3 李建、馬曉紅、李燕集資詐騙案
問題提示：如何區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪?集資詐騙的數(shù)額如何認(rèn)定?
4 張興志金融憑證詐騙案
問題提示：郵政匯票是滯屬于票據(jù)法上的匯票?被告人偽造郵政匯票等匯款憑證并使用，騙取公共錢財(cái)，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪還是以金融憑證詐騙罪定罪處罰?
5 王立新金融憑證詐騙案
問題提示：被告人偷竊他人儲(chǔ)蓄卡的卡號(hào)和密碼，變?cè)靸?chǔ)蓄卡，并在銀行自動(dòng)取款杣提取現(xiàn)金。該行為應(yīng)以盜竊罪還是以金融憑證詐騙罪定罪量刑?
6 羊蕊信用卡詐騙案
問題提示：信用卡詐騙罪的特征有哪些?信用卡詐騙罪的犯罪主體可否單位?
7 張汶玲、陳麗華仿造銀行進(jìn)賬單進(jìn)行詐騙案
問題提示：以偽造銀行進(jìn)賬單的手段進(jìn)行詐騙，同時(shí)觸犯了偽造金融票證罪和金融憑證詐騙罪兩罪名，應(yīng)如何定罪?
8 尤亞仙集資詐騙案
9 劉崗伙同王小軍、莊志德以變?cè)齑鎲蔚姆椒_取儲(chǔ)戶的存款案
10 耿昌連貸款詐騙案
11 曹永紅變?cè)煦y行現(xiàn)金交款單進(jìn)行詐騙案
12 寧靜全仿造銀行存折進(jìn)行票據(jù)詐騙案
13 寇洪林使用變?cè)斓闹币再?gòu)貨為名騙取回扣案
14．單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉(zhuǎn)賬支票騙取巨款案
15．蘇成德冒用他人信用卡詐騙案
16．鄧瓊等集資詐騙案
17．孫青巖、王軍票據(jù)詐騙案
18．袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案
19．郭建升被控貸款詐騙案
20．陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案
21．吳曉麗貸款詐騙案
22．季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案
23．姚建林票據(jù)詐騙案
24．朱成芳等金融憑證詐騙、貸款詐騙案
25．周大偉票據(jù)詐騙（未遂）案
26．河南省三星實(shí)業(yè)公司集資詐騙案
27．羅華等票據(jù)詐騙案
28．劉云武等貸款詐騙案
29．葛加坤等信用證詐騙案
30．張宏亮貸款詐騙案
31．李業(yè)京等金融憑證詐騙案
32．中武公司等票據(jù)詐騙案
33．刀劍等金融票據(jù)詐騙案
第二部分 法律適用
〔法律?法規(guī)?規(guī)章〕
中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄）（2005年2月28日）
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定（1995年6月30日）
〔司法解釋〕
最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋（1996年12月16日）
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（2001年4月18日）
最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋（1999年7月3日）
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定（1997年12月13日）
〔司法政策〕
最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的通知（2001年1月21日）
《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的理解與適用 楊萬明 郭清國(guó)