國外反洗錢法律法規(guī)匯編

第一編　聯(lián)合國反洗錢公約與法津范本
聯(lián)合國《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
聯(lián)合國《反腐敗公約》(2003)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
第二編　專業(yè)性國際組織反洗錢法津文件
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢的聲明》(1988)
沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢原則》(2002)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)與政策》
反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于從反洗錢非合作國家或地區(qū)名單中移出的政策》
反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于在非面對面客戶關(guān)系中控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的措施》
反洗錢金融行動特別1作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖主義融資指南》
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《十九條建議》(1999)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《金斯敦宣言》(1992)
第三編　歐盟反洗錢公約、指令與決定
歐盟《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)
歐盟理事會《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令》(1991)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會(關(guān)于防止利用金
融系統(tǒng)洗錢的指令)的指令》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于清洗、識別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收犯罪財(cái)產(chǎn)與收益的框架決議》(2001)
第四編　土要國家反洗錢法津法規(guī)
美國《1998年洗錢及金融犯罪對策法案》
美國《消除國際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)
英國(1993年反洗錢條例)
英國《金融服務(wù)與市場法》(2O00)
英國《2001年反洗錢條例》
加拿大《8E罪收益(洗錢)法》(2000)
加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報(bào)告規(guī)則》(2O01)
比利時(shí)《防止利用金融系統(tǒng)洗錢法》(1993)
比利時(shí)《全融情報(bào)處理中心構(gòu)成、組織與獨(dú)立法》(1993)
德國《反洗錢法》(1993)
瑞士《聯(lián)邦預(yù)防金融機(jī)構(gòu)洗錢法》(1997)
芬蘭《洗錢預(yù)防和偵查法》(1997)
澳大利亞《1988年金融交易報(bào)告法》
澳大利亞《金融交易報(bào)告規(guī)則》(1999)
日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項(xiàng)法》(節(jié)選)
日本內(nèi)閣《關(guān)于可疑交易報(bào)告的法令》
新加坡《銀行預(yù)防洗錢公告》(2002)
附錄一　 我國大陸及臺灣、香港地區(qū)反洗錢法津文件
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定(2000)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2003)
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(2003)
中國臺灣地區(qū)《洗錢防制法》(2003)
中國香港地區(qū)《預(yù)防洗錢指南》
附錄:司法部反洗錢研究課題成果
關(guān)于歐盟、比利時(shí)及英國反洗錢立法和實(shí)踐的考察報(bào)告(2002)
洗錢犯罪研究報(bào)告(2002)