洗錢犯罪：挑戰(zhàn)與對策

前言
第一章 國際洗錢犯罪概況
第一節(jié) 洗錢及其手法
第二節(jié) 國際洗錢犯罪的現(xiàn)狀
第二章 洗錢犯罪及其“上游罪”
第一節(jié) 洗錢罪的界定
第二節(jié) 洗錢罪的“上游罪”
第三章 反洗錢國際組織與公約
第一節(jié) 反洗錢國際組織
第二節(jié) 反洗錢國際公約及法律文件
第四章 反洗錢國際合作
第一節(jié) 反洗錢國際合作的方式
第二節(jié) “9·11”事件后國際反洗錢合作行動(dòng)
第五章 西方國有及港臺地區(qū)反洗錢的做法
第一節(jié) 美國反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第二節(jié) 英國反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第三節(jié) 比利地反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第四節(jié) 澳大利亞反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第五節(jié) 港臺地區(qū)反洗錢的做法
第六章 我國反洗錢現(xiàn)狀與對策
第一節(jié) 我國反洗錢機(jī)構(gòu)與工作現(xiàn)狀
第二節(jié) 我國現(xiàn)行反洗錢法律法規(guī)的主要內(nèi)容
第三節(jié) 我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢的對策
主要參考書目
附錄一 中國人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
附錄二 中國人民銀行令《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
附錄三 中國人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》