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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為了適應(yīng)我國(guó)反洗錢工作的需要，建立健全我國(guó)反洗錢法律法規(guī)和反洗錢機(jī)制，借鑒國(guó)外反洗錢的成功經(jīng)驗(yàn)，卓有成效地開展我國(guó)的反洗錢機(jī)制工作，我們編寫了這本書，旨在為相關(guān)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，加強(qiáng)國(guó)際反洗錢合作，提供一些基本知識(shí)和反洗錢的對(duì)策建議。本書比較全面地介紹了國(guó)內(nèi)外洗錢犯罪的狀況，國(guó)際反洗錢組織、公約和反洗錢犯罪的國(guó)際合作，洗錢犯罪的方式及特點(diǎn)，國(guó)外反洗犯罪的法律法規(guī)以及對(duì)策和機(jī)制，我國(guó)反洗犯罪的對(duì)策等。本書作者之一秦錦同志曾專門赴歐洲考察反洗錢問(wèn)題，在書中第一次全面介紹了英國(guó)和比利時(shí)反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和主要做法，對(duì)于我國(guó)相關(guān)政府部門建立反洗錢機(jī)制有著重要的參考價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《洗錢犯罪：挑戰(zhàn)與對(duì)策》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

前言
第一章國(guó)際洗錢犯罪概況
第一節(jié) 洗錢及其手法
第二節(jié) 國(guó)際洗錢犯罪的現(xiàn)狀
第二章洗錢犯罪及其“上游罪”
第一節(jié) 洗錢罪的界定
第二節(jié) 洗錢罪的“上游罪”
第三章反洗錢國(guó)際組織與公約
第一節(jié) 反洗錢國(guó)際組織
第二節(jié) 反洗錢國(guó)際公約及法律文件
第四章反洗錢國(guó)際合作
第一節(jié) 反洗錢國(guó)際合作的方式
第二節(jié) “9·11”事件后國(guó)際反洗錢合作行動(dòng)
第五章西方國(guó)有及港臺(tái)地區(qū)反洗錢的做法
第一節(jié) 美國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第二節(jié) 英國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第三節(jié) 比利地反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第四節(jié) 澳大利亞反洗錢機(jī)構(gòu)與立法
第五節(jié) 港臺(tái)地區(qū)反洗錢的做法
第六章我國(guó)反洗錢現(xiàn)狀與對(duì)策
第一節(jié) 我國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)與工作現(xiàn)狀
第二節(jié) 我國(guó)現(xiàn)行反洗錢法律法規(guī)的主要內(nèi)容
第三節(jié) 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢的對(duì)策
主要參考書目
附錄一中國(guó)人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
附錄二中國(guó)人民銀行令《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
附錄三中國(guó)人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》