辦理金融案件法律手冊

第一篇 總 類
(一)銀行業(yè)監(jiān)督管理與中央銀行法
法 律
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
(2003年12月27日)
中華人民共和國中國人民銀行法
(2003年12月27日修正)
行政法規(guī)
中華人民共和國國家金庫條例
(1985年7月27日)
法規(guī)性文件
國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作的
意見》的通知 (1994年9月29日)
國務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定
(1993年12月25日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定
(2001年2月1日)
中國人民銀行行政復(fù)議辦法
(2001年2月1日)
公開市場業(yè)務(wù)暨一級交易商管理暫行規(guī)定
(1997年3月29日)
中國人民銀行內(nèi)部稽核制度
(1996年8月1日)
非現(xiàn)場稽核監(jiān)督暫行規(guī)定
(1995年4月5日)
中國人民銀行財務(wù)制度
(1994年11月3日)
金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定
(1994年8月5日)
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定
(1994年7月28日)
中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)格金融機(jī)構(gòu)審批的通知
(1993年7月9日)
中華人民共和國國家金庫條例實施細(xì)則
(1989年12月13日)
(二)商業(yè)銀行法
法 律
中華人民共和國商業(yè)銀行法
(2003年12月27日修正)
行政法規(guī)
國有重點金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會暫行條例
(2000年3月15日)
國有獨資商業(yè)銀行監(jiān)事會暫行規(guī)定
(1997年11月12日)
法規(guī)性文件
國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于中國工商銀行等
四家銀行與所屬信托投資公司脫鉤的意見》的通知
(1995年5月25日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)
農(nóng)村合作銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)
商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引
(2002年9月18日)
商業(yè)銀行服務(wù)價格管理暫行辦法
(2003年6月26日)
商業(yè)銀行信息披露暫行辦法
(2002年5月15日)
股份制商業(yè)銀行公司治理指引
(2002年6月4日)
股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引
(2002年6月4日)
網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法
(2001年6月29日)
城市合作銀行管理規(guī)定
(1997年6月20日)
主辦銀行管理暫行辦法
(1996年6月29日)
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核暫行辦法
(1994年7月7日)
中國人民銀行關(guān)于清理整頓商業(yè)銀行聯(lián)辦、代辦儲蓄機(jī)
構(gòu)的通知 (1996年11月16日)
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)行為行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開辦的公司
提供注冊資金驗資報告不實應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問題的批復(fù)
(1996年3月27日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行應(yīng)否支付企業(yè)存款被
凍結(jié)期間利息問題的復(fù)函(1992年9月25日)
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)不履行其義務(wù)是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
責(zé)任問題的復(fù)函 (1991年10月23日)
(三)非銀行金融機(jī)構(gòu)法
行政法規(guī)
金融資產(chǎn)管理公司條例
(2000年11月10日)
基金會管理辦法
(1988年9月27日)
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村
信用合作社改革整頓規(guī)范管理工作意見》的通知
(1998年12月2日)
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行整頓城市信用合作社
工作方案》的通知 (1998年10月25日)
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村
信用社管理體制改革工作的意見》的通知
(1997年6月5日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
汽車金融公司管理辦法
(2003年10月3日)
汽車金融公司管理辦法實施細(xì)則
(2003年11月12日)
信托投資司管理辦法
(2002年5月9日)
信托投資公司資金信托管理暫行辦法
(2002年6月13日)
典當(dāng)行管理辦法
(2001年8月8日)
金融租賃公司管理辦法
(2000年6月30日)
企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法
(2000年6月30日)
城市信用合作社管理辦法
(1997年9月4日)
城市信用合作社聯(lián)合社管理規(guī)定
(1996年6月20日)
農(nóng)村信用合作社管理暫行規(guī)定
(1990年10月12日)
司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理涉及金融資產(chǎn)管理公司
收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產(chǎn)
的案件適用法律若干問題的規(guī)定
(2001年4月11日)
第二篇 貨 幣 法
(一)貨 幣 法
行政法規(guī)
中華人民共和國人民幣管理條例
(2000年2月3日)
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)
現(xiàn)金管理暫行條例
(1988年8月16日)
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳關(guān)于禁止在宣傳品、出版物及其他商品
上濫用人民幣和國家債券圖樣的通知
(1994年4月5日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)則
(1988年9月23日)
中國人民銀行關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知
(1997年8月15日)
(二)金 銀 法
行政法規(guī)
中華人民共和國金銀管理條例
(1983年6月15日)
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳關(guān)于取締自發(fā)黃金市場加強(qiáng)黃金產(chǎn)品管
理的通知(1994年6月1日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民共和國金銀管理條例施行細(xì)則
(1983年12月28日)
中國人民銀行、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、國家工商行政
管理局、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金銀飾品零售市
場管理的通知 (1995年7月31日)
(三)外 匯 法
行政法規(guī)
中華人民共和國外匯管理條例
(1997年1月14日修正)
境外投資外匯管理辦法
(1989年3月6日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法
(2002年11月16日)
關(guān)于修改《關(guān)于境內(nèi)居民個人因私用匯有關(guān)問題的通知》和
《關(guān)于印發(fā)〈境內(nèi)居民個人外匯管理暫行辦法〉的通知》的
通知 (1999年9月16日）
境內(nèi)居民個人外匯管理暫行辦法
(1999年4月14日修正)
境外外匯帳戶管理規(guī)定
(1997年12月11)
非銀行行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)范圍
(1997年10月10日)
境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法
(1997年9月24日)
銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
(1997年9月24日)
銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定
(1996年12月2日)
結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定
(1996年6月20日)
國家外匯管理局關(guān)于《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》
中有關(guān)問題的解釋和說明 (1996年7月4日)
外匯調(diào)劑市場管理規(guī)定
(1993年4月14日)
非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
(1993年1月1日)
境外投資外匯管理辦法實施細(xì)則
(1990年6月26)
國家外匯管理局關(guān)于《境外投資外匯管理辦法》的補(bǔ)充通知
(1995年9月14日)
第三篇 金融業(yè)務(wù)法
(一)存 款
法行政法規(guī)
個人存款帳戶實名制規(guī)定
(2000年3月20日)
儲蓄管理條例
(1992年12月11日)
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
教育儲蓄管理辦法
(2000年3月28日)
中國人民銀行對儲蓄存款掛失期限有關(guān)問題的復(fù)函
(1999年3月12日)
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1999 年 1 月 5 日 )
人民幣單位存款管理辦法
(1997 年 11 月 15 日 )
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個人存取款業(yè)務(wù)管理的道知
(1997 年 9 月 1 日 )
中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁將公款轉(zhuǎn)為儲蓄存款的通知
(1997 年 2 月 20 日 )
中國人民銀行關(guān)于對儲蓄業(yè)務(wù)中有關(guān)法律問題的答復(fù)
(1996 年 5 月 27 日 )
信用卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1996 年 1 月 26 日 )
中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲蓄管理條例》的若干規(guī)定
(1993 年 1 月 12 日 )
關(guān)于加強(qiáng)儲蓄管理工作的暫行規(guī)定
(1990 年 4 月 25 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
(1997 年 11 月 25 日 )
最高人民法院關(guān)于銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲戶掛失造成儲戶損失銀行是
否承擔(dān)民事責(zé)任的批復(fù)
(1990 年 9 月 11 日 )
最高人民法院關(guān)于信用卡透支剩息可否計算復(fù)利問題的批復(fù)
(1996 年 11 月 29 日 )
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)出呆部實或者虛假驗資報告資金證明如何承租民事責(zé)任
問題的通知
(2002 年 2 月 9 日 )
( 二 ) 信貸法
法律
中華人民共和國合同法 ( 節(jié)錄爭
(1999 年 3 月 15 日 )
行政法規(guī)
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行等部門關(guān)于助學(xué)貸款管理若干意見的通知
(2000 年 2 月 1 日 )
對外商技資企業(yè)貸款辦法
(1987 年 4 月 24 日 )
借款合同條例
(1985 年 2 月 28 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引
(2003 年 10 月 23 日 )
商業(yè)銀行授權(quán)、授信管理暫行辦法
(1996 年 11 月 11 日 )
助學(xué)貸款管理辦法
(2000 年 8 月 24 日 )
封閉貸款管理暫行辦法
(1999 年 7 月 26 日 )
外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理暫行辦法
(1999 年 8 月 5 日 )
個人住房貸款管理辦法
(1998 年 5 月 9 日 )
人民幣利率管理規(guī)定
(1999 年 3 月 2 日 )
銀團(tuán)貸款暫行辦法
(1997 年 10 月 7 日 )
貸款通則
(1996 年 6 月 28 日 )
貸款證管理辦法
(1996 年 4 月 1 日 )
信貸資金管理暫行辦法
(1994 年 2 月 15 日 )
中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)貸款管理暫行辦法
(1993 年 3 月 3 日 )
專項貸款管理暫行辦法
(1986 年 12 月 24 日 )
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)信貸資金管理保障銀行資金安全的通知
(1993 年 8 月 12 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋 ( 一 )
(1999 年 12 月 1 日 )
最高人民法院關(guān)于修改《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)
計算問題的批復(fù)》的批復(fù)
(2000 年 11 月 21 日 )
最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《封閉貸款管理暫行辦法》和《外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理
暫行辦法》中應(yīng)注意的幾個問題的通知
(2000 年 1 月 10 目 )
最高人民法院關(guān)于對企業(yè)借貸合同借款方逾期不歸還借款的應(yīng)如何處理問題的批復(fù)
(1996 年 9 月 23 日 )
最高人民法院關(guān)于銀行、信用社扣劃預(yù)付貨款收貸應(yīng)否退還問題的批復(fù)
(1994 年 3 月 9 日 )
最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見
(1991 年 7 月 2 日 )
( 三 ) 票據(jù)和結(jié)算法
律法
中華人民共和國票據(jù)法 (1995 年 5 月 10 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定
(2001 年 6 月 21 日 )
中國人民銀行關(guān)于落實《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知
(2002 年 4 月 22 日 )
支付結(jié)算辦法
(1997 年 9 月 19 日 )
票據(jù)管理實施辦法
(1997 年 8 月 21 日 )
國內(nèi)信用證結(jié)算辦法
(1997 年 6 月 23 日 )
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997 年 5 月 22 日 )
中國人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)問題的通知
(1995 年 12 月 7 日 )
銀行帳戶管理辦法
(1994 年 10 月 9 日 )
再貼現(xiàn)辦法
(1994 年 7 月 7 日 )
商業(yè)匯票辦法
(1993 年 5 月 21 日 )
銀行結(jié)算辦法
(1988 年 12 月 19 日 )
中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行結(jié)算工作的決定》的通知
(1994 年 9 月 26 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定
(2000 年 11 月 14 日 )
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行承兌匯票能否部分金額貼現(xiàn)、部分用于抵押
貸款問題的復(fù)函備
(1994 年 10 月 11 日 )
（四 ） 同業(yè)拆借法
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法
(2000 年 4 月 30 日 )
中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對同業(yè)拆借管理的通知
(1993 年 2 月 11 日 )
鈴?fù)瑯I(yè)拆借管理試行辦法
(1990 年 9 月 8 日 )
( 五 ) 信托法
法律
中華人民共和國信托法 。 (2001 年 4 月 28 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
金融信托投資公司委托貸款業(yè)務(wù)規(guī)定
(1993 年 3 月 8 日 )
(六 )融資租賃法
法律
中華人民共和國合同法 ( 節(jié)錄 )
(1999 年 3 月 15 日 )
司法解釋及和關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理融資租賃合同糾紛案件若干問題的規(guī)定
(1996 年 5 月 27 日 )
第四篇 擔(dān)保法
法律
中華人民共和國擔(dān)保法
(1995 年 6 月 30 日 )
中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 ( 節(jié)錄 )
(1994 年 7 月 5 日 )
行政法規(guī)
中華人民共和國民用航空器權(quán)利登記條例
(1997 年 10 月 21 日 )
國務(wù)院關(guān)于收費公路項目貸款擔(dān)保問題的批復(fù)
(1999 年 4 月 26 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的通知
(2000 年 6 月 6 日 )
證券公司股票質(zhì)押貸款管理辦法
(2000 年 2 月 2 日 )
單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999 年 9 月 3 日 )
城市房地產(chǎn)抵押管理辦法明
(2001 年 8 月 15 日修訂 )
關(guān)于土地使用權(quán)抵押登記有關(guān)問題的通知
(1997 年 1 月 3 日 )
專利權(quán)質(zhì)押合同登記管理暫行辦法
(1996 年 9 月 19 日 )
著作權(quán)質(zhì)押合同登記辦法
(1996 年 9 月 23 日 )
企業(yè)動產(chǎn)抵押物登記管理辦法
(1998 年 12 月 3 日修訂 )
農(nóng)村集體土地使用權(quán)抵押登記的若干規(guī)定
(1995 年 9 月 11 日 )
關(guān)于國有企業(yè)辦理抵押貸款若干問題的批復(fù)
(1994 年 3 月 16 日)
司法解梓及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于已承擔(dān)保證責(zé)任的保證人向其他保證人行使追償權(quán)問題的批復(fù)
(2002 年 12 月 5 日 )
最高人民法院關(guān)于涉及擔(dān)保糾紛案件的司法解釋的適用和保證責(zé)任方式認(rèn)定
問題的批復(fù)
(2002 年 12 月 6 日 )
最高人民法院關(guān)于國有工業(yè)企業(yè)以機(jī)器設(shè)備等財產(chǎn)為抵押物與債權(quán)人簽訂的
抵押合同的效力問題的批復(fù)
(2002 年 6 月 18 日 )
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國擔(dān)保法》若干問題的解釋
(2000 年 12 月 8 日 )
最高人民法院關(guān)于審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件有關(guān)保證的若干問題的規(guī)定
(1994 年 4 月 15 日 )
最高人民法院關(guān)于債務(wù)人有多個債權(quán)人而將其全部財產(chǎn)抵押給其中一個債權(quán)
人是否有效問題的批復(fù)
(1994 年 3 月 26 日 )
最高人民法院關(guān)于財產(chǎn)保險單能否用于抵押的復(fù)函
(1992 年 4 月 2 日 )
最高人民法院關(guān)于是否可直接判令保證單位履行債務(wù)的復(fù)函
(1991 年 10 月 19 日 )
最高人民法院關(guān)于借款合同當(dāng)事人未經(jīng)保證人同意達(dá)成新的《財產(chǎn)抵押還款協(xié)
議》被確認(rèn)無效后保證人是否繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的復(fù)函
(1991 年 6 月 7 日 )
第五篇 涉外與涉港澳臺金融法
行政法規(guī)
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理條例
41994 年 2 月 25 日 )
境外金融機(jī)構(gòu)管理辦法
(1990 年 4 月 13 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理條例實施細(xì)則
(2002 年 1 月 25 日 )
勢外資金融機(jī)構(gòu)駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法
(2002 年 6 月 13 日 )
中國人民銀行、國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯擔(dān)保項下人民幣貸
款業(yè)務(wù)管理的通知
(1998 年 9 月 26 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法
(1996 年 9 月 25 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法實施細(xì)則
(1997 年 12 月 11 日 )
離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法
(1997 年 10 月 23 日 )
境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用國際商業(yè)貸款管理辦法
(1997 年 9 月 24 日 )
境外進(jìn)行項目融資管理暫行辦法
(1997 年 4 月 16 日 )
第六篇 金融違法犯罪的處罰
法律
中華人民共和國刑法 ( 節(jié)錄 )
(1997 年 3 月 14 日 )
行政法規(guī)
金融違法行為處罰辦法
(1999 年 2 月 22 日 )
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法
(1998 年 7 月 13 日 )
違反外匯管理處罰施行細(xì)則
(1985 年 4 月 5 日 )
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù) 實施方案的通知
(1998 年 8 月 11 日 )
整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案
國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會員證進(jìn)行非法集資等活動的通知
(1996 年 8 月 5 日 )
國務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知
(1993 年 9 月 3 日 )
國務(wù)院關(guān)于堅決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知
(1993 年 4 月 11 日 )
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997 年 5 月 15 日 )
關(guān)于對金融系統(tǒng)工作人員違反金融規(guī)章制度行為處理的暫行規(guī)定
(1997 年 4 月 25 日 )
關(guān)于對金融機(jī)構(gòu)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人員行政處分的暫行規(guī)定
(199S 年 9 月 15 日 )
違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定
(1994 年 10 月 9 日 )
第七篇 程序法
( 二 ) 管轄
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院《關(guān)于如何確定委托貸款合同履行地問題的答復(fù)》
(1998 年 7 月 6 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定證券回購合同履行地問題的批復(fù)
(1996 年 7 月 4 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定委托貸款協(xié)議糾紛訴訟主體資格的批復(fù)
(1996 年 5 月 16 日 )
最高人民法院關(guān)于如何確定借款合同履行地問題的批復(fù)
(1993 年 11 月 17 日 )
(二) 執(zhí)行
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定
(2002 年 1 月 16 日 )
中國人民銀行最高人民法院最高人民檢察院
劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款問題的通知
(1993 年 12 月 11 日 )
中國證券監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行關(guān)于查詢從事證券交易當(dāng)事單位和與
被調(diào)查事件有關(guān)單位在金融機(jī)構(gòu)帳戶的通知
(2001 年 1 月 19 日 )
中國人民銀行關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人存款適用《關(guān)
于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知》的通知
(1999 年 4 月 22 日 )
中國人民銀行、國家稅務(wù)總局關(guān)于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳義務(wù)人在
金融機(jī)構(gòu)存款的通知
(1998 年 7 月 6 目 )
中國人民銀行關(guān)于對金融機(jī)構(gòu)在中國人民銀行的存款采取
強(qiáng)制措施有關(guān)問題公安部關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)
單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款問題的的通知
(1996 年 9 月 11 日 )
中國人民銀行關(guān)于銀行承兌匯票保證金凍結(jié)、扣劃問題的復(fù)函
(2000 年 1 月 31 日 )
中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)在中國人民銀行準(zhǔn)備金存款科目下帳戶內(nèi)資金性
質(zhì)有關(guān)問題的通知
(1999 年 9 月 11 日 )
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院、中國人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行 的通知
(2000 年 9 月 4 日 )
最高人民法院關(guān)于對被執(zhí)行人存在銀行的憑證式國庫券可否采取執(zhí)行措施問 題的批復(fù)
(1998 年 2 月 5 日 )
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān) 團(tuán)體
在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強(qiáng)監(jiān)督的通知
(1996 年 8 月 13 日 )
最高人民法院關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施問 題的規(guī)定
(1996 年 6 月 20 日 )
(三) 訴訟時效
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于超過訴訟時效期間借款人在催款通知單上簽字或者蓋章的
法律效力問題的批復(fù)
(1999 年 1 月 29 日 )
最高人民法院關(guān)于超過訴訟時效期間當(dāng)事人達(dá)成的還款協(xié)議是否應(yīng)當(dāng)受法律
保護(hù)問題的批復(fù)
(1997 年 4 月 16 日 )
最高人民法院關(guān)于企業(yè)或個人欠國家銀行貸款逾期兩年未還應(yīng)當(dāng)適用民法通
則規(guī)定的訴訟時效問題的批復(fù)
(1993 年 2 月 22 日 )