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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《國(guó)際反洗錢重要文獻(xiàn)選讀》是中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心編寫的《藍(lán)鷹叢書》的第一本。編寫這套叢書，目的是為中心工作人員、人民銀行系統(tǒng)可疑交易報(bào)告員和商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)可疑交易信息員提供培訓(xùn)教材。洗錢和恐怖融資活動(dòng)的本質(zhì)特征是具有跨國(guó)性，只有學(xué)習(xí)、了解和遵循國(guó)際有關(guān)規(guī)范，加強(qiáng)與國(guó)際社會(huì)的協(xié)調(diào)與合作，才能有效地應(yīng)對(duì)洗錢和恐怖融資活動(dòng)的威脅和挑戰(zhàn)。正因?yàn)槿绱耍覀兙倪x錄了當(dāng)今主要國(guó)際反洗錢重要文獻(xiàn)的英文版并編輯成書，以期使讀者在深入學(xué)習(xí)和掌握這些重要文獻(xiàn)內(nèi)容的同時(shí)，也能了解和掌握反洗錢領(lǐng)域的英語專業(yè)詞匯。我們還對(duì)超出大學(xué)英語六級(jí)水平的難句和單詞以及有關(guān)專業(yè)術(shù)語和名詞做了比較詳細(xì)的注釋，并簡(jiǎn)要介紹了每一篇文獻(xiàn)的背景。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《國(guó)際反洗錢重要文獻(xiàn)選讀：英文版》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

封面
扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(2003)
國(guó)際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì) 關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的指令》(2001)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000年10月17日) 封面
扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(2003)
國(guó)際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)的指令》(2001)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000年10月17日)
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》(2003)
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《確定反洗錢非合作國(guó)家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)與政策》
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖融資指南》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《十九條建議》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《金斯敦宣言》
埃格蒙特集團(tuán)《埃格蒙特集團(tuán)宗旨聲明》(2003)
沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢原則》(2002)
沃爾夫斯堡集團(tuán)制止恐怖融資的聲明