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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　那些黑社會(huì)成員以及其他毒販為了“清洗”其犯罪所得是怎樣進(jìn)行運(yùn)作的？這部經(jīng)過(guò)全面重新審閱和增補(bǔ)的新版《金融犯罪》，揭露和闡釋了那些“洗錢(qián)者”最新采用的手段、所冒的風(fēng)險(xiǎn)、所套取的利潤(rùn)以及其最青睞的金融和法律途徑。讀者因此得以深入到這些將大大小小走私收益重新注入合法經(jīng)濟(jì)之中的令人驚奇的國(guó)際“洗錢(qián)機(jī)”之奧秘當(dāng)中。這個(gè)意義非常重大：今天，洗錢(qián)已經(jīng)在世界金融流通領(lǐng)域中占據(jù)了重要的份額，并且使那些犯罪分子得以在其所有能夠攫取收益之領(lǐng)域的實(shí)力更加穩(wěn)固。《金融犯罪》資料詳實(shí)，面向所有那些，由于職業(yè)需要或者出于興趣，希望了解這種全球化所帶來(lái)的黑色一面的人士。洗錢(qián)，在某個(gè)領(lǐng)域，已經(jīng)成為一種現(xiàn)代的“顫音”，因?yàn)橄村X(qián)的現(xiàn)實(shí)早已超越了人們的想象。

作者簡(jiǎn)介

　　瑪麗-克里斯蒂娜·迪皮伊-達(dá)儂，2000～2003年曾任聯(lián)合國(guó)打擊洗錢(qián)和犯罪署反洗錢(qián)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)幫助聯(lián)合國(guó)成員國(guó)構(gòu)建反洗錢(qián)機(jī)制，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向相關(guān)國(guó)家提供的技術(shù)援助項(xiàng)目?，F(xiàn)在是為金融犯罪相關(guān)的各種問(wèn)題提供咨詢(xún)服務(wù)的C3COM（Counter-Crime Consulting&Communication）咨詢(xún)事務(wù)所所長(zhǎng)，同時(shí)還在巴黎第二大學(xué)當(dāng)代犯罪威脅研究中心授課。還著有《毒品、價(jià)格、利潤(rùn)：合成毒品的政治經(jīng)濟(jì)》、《反洗錢(qián)實(shí)務(wù)》（合著）。已婚，是兩個(gè)孩子的母親。

圖書(shū)目錄

總序
序一
序二
中文版序
第一章洗錢(qián)的地緣政治
第一節(jié) 洗錢(qián)、有組織犯罪和全球化
一、全球化的反常效應(yīng)
二、反洗錢(qián)斗爭(zhēng)的一些嘗試
三、清洗非法資金的經(jīng)濟(jì)效用
第二節(jié) 洗錢(qián)的宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域
一、官方估計(jì)
二、統(tǒng)計(jì)手段的貢獻(xiàn)與缺憾
三、洗錢(qián)的宏觀經(jīng)濟(jì)后果
第三節(jié) 洗錢(qián)與無(wú)法可依的地區(qū)
一、臟錢(qián)與腐敗
二、不合作的國(guó)家和地區(qū)
第二章基本步驟：洗錢(qián)的主要技巧
第一節(jié) 現(xiàn)金手段洗錢(qián)
一、現(xiàn)金偷運(yùn)
二、貨幣因素
三、化整為零式的存入
第二節(jié) 貿(mào)易手段洗錢(qián)
一、以現(xiàn)金結(jié)算的領(lǐng)域
二、偽造盈虧差額
三、偽造發(fā)票或商業(yè)票據(jù)
四、黃金和寶石進(jìn)出口貿(mào)易中的洗錢(qián)運(yùn)作
第三節(jié) 金融手段洗錢(qián)
一、通過(guò)有償借貸或自供資金借貸洗錢(qián)
二、在自由金融市場(chǎng)的洗錢(qián)運(yùn)作
第三章中樞環(huán)節(jié)：洗錢(qián)過(guò)程中起關(guān)鍵作用的機(jī)構(gòu)
第一節(jié) 銀行
一、概況
……
第二節(jié) 非銀行金融機(jī)構(gòu)
第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)資金或證券轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的非正規(guī)渠道
第四節(jié) 博彩業(yè)
第四章七巧板組織法：為洗錢(qián)者提供的洗錢(qián)手段和服務(wù)
第一節(jié) 提供“絕對(duì)保密”的服務(wù)
第二節(jié) 可以自由轉(zhuǎn)讓的金融憑證
第三節(jié) 金融轉(zhuǎn)賬
第四節(jié) 利用互聯(lián)網(wǎng)的洗錢(qián)
結(jié)論
附件
譯后記