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內(nèi)容簡介

　　那些黑社會(huì)成員以及其他毒販為了“清洗”其犯罪所得是怎樣進(jìn)行運(yùn)作的？這部經(jīng)過全面重新審閱和增補(bǔ)的新版《金融犯罪》，揭露和闡釋了那些“洗錢者”最新采用的手段、所冒的風(fēng)險(xiǎn)、所套取的利潤以及其最青睞的金融和法律途徑。讀者因此得以深入到這些將大大小小走私收益重新注入合法經(jīng)濟(jì)之中的令人驚奇的國際“洗錢機(jī)”之奧秘當(dāng)中。這個(gè)意義非常重大：今天，洗錢已經(jīng)在世界金融流通領(lǐng)域中占據(jù)了重要的份額，并且使那些犯罪分子得以在其所有能夠攫取收益之領(lǐng)域的實(shí)力更加穩(wěn)固?！督鹑诜缸铩焚Y料詳實(shí)，面向所有那些，由于職業(yè)需要或者出于興趣，希望了解這種全球化所帶來的黑色一面的人士。洗錢，在某個(gè)領(lǐng)域，已經(jīng)成為一種現(xiàn)代的“顫音”，因?yàn)橄村X的現(xiàn)實(shí)早已超越了人們的想象。

作者簡介

　　瑪麗-克里斯蒂娜·迪皮伊-達(dá)儂，2000～2003年曾任聯(lián)合國打擊洗錢和犯罪署反洗錢顧問，負(fù)責(zé)幫助聯(lián)合國成員國構(gòu)建反洗錢機(jī)制，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向相關(guān)國家提供的技術(shù)援助項(xiàng)目?，F(xiàn)在是為金融犯罪相關(guān)的各種問題提供咨詢服務(wù)的C3COM（Counter-Crime Consulting&Communication）咨詢事務(wù)所所長，同時(shí)還在巴黎第二大學(xué)當(dāng)代犯罪威脅研究中心授課。還著有《毒品、價(jià)格、利潤：合成毒品的政治經(jīng)濟(jì)》、《反洗錢實(shí)務(wù)》（合著）。已婚，是兩個(gè)孩子的母親。

圖書目錄

總序
序一
序二
中文版序
第一章洗錢的地緣政治
第一節(jié) 洗錢、有組織犯罪和全球化
一、全球化的反常效應(yīng)
二、反洗錢斗爭的一些嘗試
三、清洗非法資金的經(jīng)濟(jì)效用
第二節(jié) 洗錢的宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域
一、官方估計(jì)
二、統(tǒng)計(jì)手段的貢獻(xiàn)與缺憾
三、洗錢的宏觀經(jīng)濟(jì)后果
第三節(jié) 洗錢與無法可依的地區(qū)
一、臟錢與腐敗
二、不合作的國家和地區(qū)
第二章基本步驟：洗錢的主要技巧
第一節(jié) 現(xiàn)金手段洗錢
一、現(xiàn)金偷運(yùn)
二、貨幣因素
三、化整為零式的存入
第二節(jié) 貿(mào)易手段洗錢
一、以現(xiàn)金結(jié)算的領(lǐng)域
二、偽造盈虧差額
三、偽造發(fā)票或商業(yè)票據(jù)
四、黃金和寶石進(jìn)出口貿(mào)易中的洗錢運(yùn)作
第三節(jié) 金融手段洗錢
一、通過有償借貸或自供資金借貸洗錢
二、在自由金融市場的洗錢運(yùn)作
第三章中樞環(huán)節(jié)：洗錢過程中起關(guān)鍵作用的機(jī)構(gòu)
第一節(jié) 銀行
一、概況
……
第二節(jié) 非銀行金融機(jī)構(gòu)
第三節(jié) 經(jīng)營資金或證券轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的非正規(guī)渠道
第四節(jié) 博彩業(yè)
第四章七巧板組織法：為洗錢者提供的洗錢手段和服務(wù)
第一節(jié) 提供“絕對保密”的服務(wù)
第二節(jié) 可以自由轉(zhuǎn)讓的金融憑證
第三節(jié) 金融轉(zhuǎn)賬
第四節(jié) 利用互聯(lián)網(wǎng)的洗錢
結(jié)論
附件
譯后記