外國法律文庫：金融犯罪

總序
序一
序二
中文版序
第一章 洗錢的地緣政治
第一節(jié) 洗錢、有組織犯罪和全球化
一、全球化的反常效應(yīng)
二、反洗錢斗爭的一些嘗試
三、清洗非法資金的經(jīng)濟效用
第二節(jié) 洗錢的宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域
一、官方估計
二、統(tǒng)計手段的貢獻與缺憾
三、洗錢的宏觀經(jīng)濟后果
第三節(jié) 洗錢與無法可依的地區(qū)
一、臟錢與腐敗
二、不合作的國家和地區(qū)
第二章 基本步驟：洗錢的主要技巧
第一節(jié) 現(xiàn)金手段洗錢
一、現(xiàn)金偷運
二、貨幣因素
三、化整為零式的存入
第二節(jié) 貿(mào)易手段洗錢
一、以現(xiàn)金結(jié)算的領(lǐng)域
二、偽造盈虧差額
三、偽造發(fā)票或商業(yè)票據(jù)
四、黃金和寶石進出口貿(mào)易中的洗錢運作
第三節(jié) 金融手段洗錢
一、通過有償借貸或自供資金借貸洗錢
二、在自由金融市場的洗錢運作
第三章 中樞環(huán)節(jié)：洗錢過程中起關(guān)鍵作用的機構(gòu)
第一節(jié) 銀行
一、概況
……
第二節(jié) 非銀行金融機構(gòu)
第三節(jié) 經(jīng)營資金或證券轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的非正規(guī)渠道
第四節(jié) 博彩業(yè)
第四章 七巧板組織法：為洗錢者提供的洗錢手段和服務(wù)
第一節(jié) 提供“絕對保密”的服務(wù)
第二節(jié) 可以自由轉(zhuǎn)讓的金融憑證
第三節(jié) 金融轉(zhuǎn)賬
第四節(jié) 利用互聯(lián)網(wǎng)的洗錢
結(jié)論
附件
譯后記