國際金融犯罪預(yù)防與控制

第一部分　概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問題　
　第一章金融犯罪的內(nèi)容
　A．金融犯罪及其控制的一般概述
　A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
　 簡要探討相關(guān)犯罪活動中“金融要素”的重要性
　 A(2)金融動機類犯罪
　 強調(diào)特定犯罪的金融動機以及對預(yù)防和補救措施的意義
　 A(3)支持型金融犯罪
　 區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
　 犯罪收益的其他犯罪行為
　 A(4)與金融相關(guān)的犯罪
　 探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
　 A(5)金融破壞活動
　 為實現(xiàn)其他目的而實施金融犯罪活動
　 (案例研究)
　 A(6)白領(lǐng)犯罪框架下的金融犯罪
　 A(7)控制金融犯罪的目的
　 (案例研究)
　 A(8)金融犯罪的社會性和環(huán)境
　B．金融犯罪的特征
　 B(1)故意犯罪
　 蓄意和有計劃的金融犯罪
　 B(2)團體犯罪和有組織犯罪
　 有組織或者帶有辛迪加特色的集團犯罪活動
　 B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權(quán)威及領(lǐng)導(dǎo)地位的人所為
　　……
第二部分　與金融犯罪相關(guān)的法律與實踐
第三部分　對金融犯罪的調(diào)查和訴訟
第四部分　金融犯罪的民法和監(jiān)管控制