金融情報(bào)機(jī)構(gòu)

前言
上篇 金融，情報(bào)機(jī)構(gòu)的基本原理
  第一章 導(dǎo)言
  第二章 建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的步驟
    第二節(jié) 國(guó)際視角
    第三節(jié) 機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性與權(quán)責(zé)
    第四節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人員配備
  第三章 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心職能
    第一節(jié) 接收交易報(bào)告
    第二節(jié) 分析報(bào)告
    第三節(jié) 移送報(bào)告
  第四章 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的其他職能
    第一節(jié) 對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐融資進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)測(cè)
    第二節(jié) 中止交易與凍結(jié)賬戶
    第三節(jié) 對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行報(bào)送工作與其他方面要求的培訓(xùn)
    第四節(jié) 研究相關(guān)課題
    第五節(jié) 增強(qiáng)公眾對(duì)反洗錢和反恐融資問題的意識(shí)
  第五章 增強(qiáng)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的有效性
    第一節(jié) 收集相關(guān)數(shù)據(jù)
    第二節(jié) 識(shí)別改進(jìn)時(shí)機(jī)
  第六章 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際評(píng)估
    第一節(jié) 有關(guān)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
    第二節(jié) 評(píng)估與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)度
  第七章 總結(jié)
下篇 主要國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
  第八章 美國(guó)、法國(guó)和比利時(shí)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)
    第二節(jié) 法國(guó)打擊非法金融活動(dòng)行動(dòng)和情報(bào)處理中心
    第三節(jié) 比利時(shí)金融情報(bào)處理中心
  第九章 英國(guó)、加拿大、澳大利亞和新西蘭的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 英國(guó)國(guó)家犯罪情報(bào)局
    第二節(jié) 加拿大金融交易報(bào)告分析中心
    第三節(jié) 澳大利亞交易報(bào)告和分析中心
    第四節(jié) 新西蘭警察金融情報(bào)中心
  第十章 俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局
  第十一章 韓國(guó)、泰國(guó)和新加坡的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第二節(jié) 泰國(guó)反洗錢署
    第三節(jié) 新加坡可疑交易報(bào)告辦公室
  第十二章 中國(guó)和中國(guó)香港特別行政區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
    第二節(jié) 香港聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組
附錄
參考書目