金融情報機(jī)構(gòu)

前言
上篇 金融，情報機(jī)構(gòu)的基本原理
  第一章 導(dǎo)言
  第二章 建立金融情報機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 建立金融情報機(jī)構(gòu)的步驟
    第二節(jié) 國際視角
    第三節(jié) 機(jī)構(gòu)的獨立性與權(quán)責(zé)
    第四節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人員配備
  第三章 金融情報機(jī)構(gòu)的核心職能
    第一節(jié) 接收交易報告
    第二節(jié) 分析報告
    第三節(jié) 移送報告
  第四章 金融情報機(jī)構(gòu)的其他職能
    第一節(jié) 對金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐融資進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)測
    第二節(jié) 中止交易與凍結(jié)賬戶
    第三節(jié) 對報告機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行報送工作與其他方面要求的培訓(xùn)
    第四節(jié) 研究相關(guān)課題
    第五節(jié) 增強(qiáng)公眾對反洗錢和反恐融資問題的意識
  第五章 增強(qiáng)金融情報機(jī)構(gòu)的有效性
    第一節(jié) 收集相關(guān)數(shù)據(jù)
    第二節(jié) 識別改進(jìn)時機(jī)
  第六章 金融情報機(jī)構(gòu)的國際評估
    第一節(jié) 有關(guān)金融情報機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
    第二節(jié) 評估與金融情報機(jī)構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)度
  第七章 總結(jié)
下篇 主要國家和地區(qū)的金融情報機(jī)構(gòu)
  第八章 美國、法國和比利時的金融情報機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)
    第二節(jié) 法國打擊非法金融活動行動和情報處理中心
    第三節(jié) 比利時金融情報處理中心
  第九章 英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的金融情報機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 英國國家犯罪情報局
    第二節(jié) 加拿大金融交易報告分析中心
    第三節(jié) 澳大利亞交易報告和分析中心
    第四節(jié) 新西蘭警察金融情報中心
  第十章 俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局
  第十一章 韓國、泰國和新加坡的金融情報機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 韓國金融情報機(jī)構(gòu)
    第二節(jié) 泰國反洗錢署
    第三節(jié) 新加坡可疑交易報告辦公室
  第十二章 中國和中國香港特別行政區(qū)的金融情報機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 中國反洗錢監(jiān)測分析中心
    第二節(jié) 香港聯(lián)合財富情報組
附錄
參考書目