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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為適應(yīng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的迫切需求，著力破解影響和制約個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的法律合規(guī)難題，助力銀行前臺(tái)個(gè)人業(yè)務(wù)拓展，我們組織編寫了《商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》?！渡虡I(yè)銀行合規(guī)守法培訓(xùn)教材：商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》主要是圍繞銀行前臺(tái)個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)踐研究成果，挑選出與銀行前臺(tái)個(gè)人業(yè)務(wù)密切相關(guān)的普遍性法律合規(guī)問(wèn)題，歸納為個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、司法協(xié)助、反洗錢業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)六大類問(wèn)答編寫成冊(cè)。在編寫過(guò)程中，力求做到簡(jiǎn)潔明晰、通俗易懂、指導(dǎo)性強(qiáng)。冀望《商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》一書能夠幫助教育銀行員工培養(yǎng)合規(guī)守法理念，養(yǎng)成自覺學(xué)法、知法、守法、用法的習(xí)慣，形成遵章守紀(jì)、按章辦事的良好風(fēng)氣，促進(jìn)銀行員工有效識(shí)別和防范控制法律風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行的依法治行工作水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
　1.受理未成年人的代理人代辦相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)注意哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
　2.客戶持臨時(shí)身份證辦理掛失解掛有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)
　3.在辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)注意哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
　4.儲(chǔ)戶遭遇“存折調(diào)包”，銀行應(yīng)注意什么
　5.辦理自動(dòng)轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)應(yīng)注意的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些
　6.銀行收繳客戶假幣要注意哪些問(wèn)題
　7.代理掛失，能否代理取款
　8.無(wú)折無(wú)卡情形下，繼承人如何查詢和繼承銀行存款
　9.繼承人如何查詢和繼承銀行保管箱內(nèi)物品。
　10繼承人能否持財(cái)產(chǎn)繼承遺囑書和村鎮(zhèn)法律服務(wù)所的見證書(見證客戶死亡)要求取款
　11.繼承公證數(shù)額不符，銀行能否支付
　12.儲(chǔ)戶成為植物人后，其存款如何才能支取
　13.銀行將多付給某客戶銀行卡的款項(xiàng)直接予以扣回，是否有法律責(zé)任
　14.客戶錯(cuò)將存款轉(zhuǎn)入第三方賬戶，銀行能否直接將款項(xiàng)轉(zhuǎn)回
　15.對(duì)于已經(jīng)質(zhì)押的存單，銀行能否開具存款證明
　16.辦理了第二代居民身份證后的客戶是否可繼續(xù)使，仍在有效期范圍內(nèi)的第一代居民身份證來(lái)辦理業(yè)務(wù)
　17.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具當(dāng)F1余額資金證明應(yīng)當(dāng)注意什么問(wèn)題
　18.辦理存款詢證函注意的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些
　19.債權(quán)人能否持與債務(wù)人的繼承人達(dá)成的調(diào)解書到銀行要求支取債務(wù)人賬戶資金
　20.妻子能否向銀行查詢丈夫個(gè)人存款
　21.如何防范匯票掛失止付業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
　22.如何合規(guī)有效地為客戶辦理預(yù)留印鑒掛失補(bǔ)辦手續(xù)
　23.銀行可否為客戶提供其存取款憑條的復(fù)印件
信用卡業(yè)務(wù)
24.信用卡主卡申請(qǐng)人是否可以幫助附卡申請(qǐng)人代理簽名申請(qǐng)卡片
25.團(tuán)體辦卡時(shí)，團(tuán)體客戶辦卡清單可以用單位部門章替代單位公章嗎
26.能否為未成年人發(fā)放信用卡
27.在信用卡營(yíng)銷過(guò)程中，銀行應(yīng)履行哪些告知義務(wù)
司法協(xié)助
其他業(yè)務(wù)
后記