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內(nèi)容簡介

　　為適應(yīng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的迫切需求，著力破解影響和制約個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的法律合規(guī)難題，助力銀行前臺個人業(yè)務(wù)拓展，我們組織編寫了《商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》。《商業(yè)銀行合規(guī)守法培訓(xùn)教材：商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》主要是圍繞銀行前臺個人業(yè)務(wù)發(fā)展的重點、熱點和難點，結(jié)合業(yè)務(wù)實踐研究成果，挑選出與銀行前臺個人業(yè)務(wù)密切相關(guān)的普遍性法律合規(guī)問題，歸納為個人儲蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)、司法協(xié)助、反洗錢業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)六大類問答編寫成冊。在編寫過程中，力求做到簡潔明晰、通俗易懂、指導(dǎo)性強。冀望《商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》一書能夠幫助教育銀行員工培養(yǎng)合規(guī)守法理念，養(yǎng)成自覺學(xué)法、知法、守法、用法的習(xí)慣，形成遵章守紀(jì)、按章辦事的良好風(fēng)氣，促進銀行員工有效識別和防范控制法律風(fēng)險，提高銀行的依法治行工作水平，實現(xiàn)業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展。

作者簡介

暫缺《商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)法律合規(guī)案例集》作者簡介

圖書目錄

個人儲蓄業(yè)務(wù)
　1.受理未成年人的代理人代辦相關(guān)業(yè)務(wù)時，應(yīng)注意哪些法律風(fēng)險
　2.客戶持臨時身份證辦理掛失解掛有無法律風(fēng)險
　3.在辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)注意哪些法律風(fēng)險
　4.儲戶遭遇“存折調(diào)包”，銀行應(yīng)注意什么
　5.辦理自動轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)應(yīng)注意的法律風(fēng)險有哪些
　6.銀行收繳客戶假幣要注意哪些問題
　7.代理掛失，能否代理取款
　8.無折無卡情形下，繼承人如何查詢和繼承銀行存款
　9.繼承人如何查詢和繼承銀行保管箱內(nèi)物品。
　10繼承人能否持財產(chǎn)繼承遺囑書和村鎮(zhèn)法律服務(wù)所的見證書(見證客戶死亡)要求取款
　11.繼承公證數(shù)額不符，銀行能否支付
　12.儲戶成為植物人后，其存款如何才能支取
　13.銀行將多付給某客戶銀行卡的款項直接予以扣回，是否有法律責(zé)任
　14.客戶錯將存款轉(zhuǎn)入第三方賬戶，銀行能否直接將款項轉(zhuǎn)回
　15.對于已經(jīng)質(zhì)押的存單，銀行能否開具存款證明
　16.辦理了第二代居民身份證后的客戶是否可繼續(xù)使，仍在有效期范圍內(nèi)的第一代居民身份證來辦理業(yè)務(wù)
　17.營業(yè)網(wǎng)點出具當(dāng)F1余額資金證明應(yīng)當(dāng)注意什么問題
　18.辦理存款詢證函注意的法律風(fēng)險有哪些
　19.債權(quán)人能否持與債務(wù)人的繼承人達成的調(diào)解書到銀行要求支取債務(wù)人賬戶資金
　20.妻子能否向銀行查詢丈夫個人存款
　21.如何防范匯票掛失止付業(yè)務(wù)法律風(fēng)險
　22.如何合規(guī)有效地為客戶辦理預(yù)留印鑒掛失補辦手續(xù)
　23.銀行可否為客戶提供其存取款憑條的復(fù)印件
信用卡業(yè)務(wù)
24.信用卡主卡申請人是否可以幫助附卡申請人代理簽名申請卡片
25.團體辦卡時，團體客戶辦卡清單可以用單位部門章替代單位公章嗎
26.能否為未成年人發(fā)放信用卡
27.在信用卡營銷過程中，銀行應(yīng)履行哪些告知義務(wù)
司法協(xié)助
其他業(yè)務(wù)
后記