網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究

第一章 洗錢及網(wǎng)絡(luò)洗錢概述
第一節(jié) 洗錢的辭源考察
一 清洗硬幣說
二 賭場黑錢說
三 洗衣店洗錢說
第二節(jié) 洗錢的定義
第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢形式
一 通過金融機構(gòu)進行洗錢
二 通過地下錢莊及民間借貸進行洗錢
三 通過非金融機構(gòu)進行洗錢
四 投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進行洗錢
五 通過購買房地產(chǎn)進行洗錢
六 投資及投資流動性強的貴重物品
七 通過國際匯兌進行洗錢
八 通過國際貿(mào)易進行洗錢
九 通過空殼公司進行洗錢
第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢形式
一 利用網(wǎng)上銀行洗錢
二 利用在線銷售服務(wù)洗錢
三 利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
四 利用網(wǎng)絡(luò)保險洗錢
五 利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢
六 利用網(wǎng)絡(luò)理財洗錢
七 其他形式
八 網(wǎng)絡(luò)洗錢的特點
第五節(jié) 洗錢的危害、流程及發(fā)展趨勢
一 危害
二 洗錢流程
三 發(fā)展趨勢
第二章 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及對策
第一節(jié) 洗錢犯罪界定
一 《聯(lián)合國禁毒公約》對洗錢的定義
二 FATF組織對洗錢的定義
三 美國《愛國者法案》和《洗錢控制法》對洗錢的定義
四 我國對洗錢的立法定義
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪構(gòu)成
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客體
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客觀方面
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主體
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主觀方面
五 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪與相關(guān)犯罪
第三節(jié) 反網(wǎng)絡(luò)洗錢的難點
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢的匿名性對反洗錢工作的障礙
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢的隱蔽性約束了異常支付交易的監(jiān)測
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢的無國界性增加了反洗錢合作的難度
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢的即時性增加了反洗錢工作的難度
第四節(jié) 全球化背景下國際反洗錢犯罪的發(fā)展趨勢
一 制度方面——報告員制度的進一步完善
二 法律方面——監(jiān)管力度加強，處罰措施更嚴
三 學理方面——洗錢犯罪類型研究備受重視
四 技術(shù)支持方面——計算機系統(tǒng)成為中堅
五 金融系統(tǒng)方面——觀念改革如火如荼
第五節(jié) 我國銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢的策略
一 加強法制建設(shè)，完善反洗錢犯罪法律體系
二 建立情報中心，健全大額可疑資金報告制度
第三章 我國反網(wǎng)絡(luò)洗錢法律制度對策
第四章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢技術(shù)對策
第五章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢仿真實驗
第六章 總結(jié)與展望
參考資料
致謝