網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究

第一章 洗錢及網(wǎng)絡(luò)洗錢概述
第一節(jié) 洗錢的辭源考察
一 清洗硬幣說
二 賭場(chǎng)黑錢說
三 洗衣店洗錢說
第二節(jié) 洗錢的定義
第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢形式
一 通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢
二 通過地下錢莊及民間借貸進(jìn)行洗錢
三 通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢
四 投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進(jìn)行洗錢
五 通過購(gòu)買房地產(chǎn)進(jìn)行洗錢
六 投資及投資流動(dòng)性強(qiáng)的貴重物品
七 通過國(guó)際匯兌進(jìn)行洗錢
八 通過國(guó)際貿(mào)易進(jìn)行洗錢
九 通過空殼公司進(jìn)行洗錢
第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢形式
一 利用網(wǎng)上銀行洗錢
二 利用在線銷售服務(wù)洗錢
三 利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
四 利用網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)洗錢
五 利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢
六 利用網(wǎng)絡(luò)理財(cái)洗錢
七 其他形式
八 網(wǎng)絡(luò)洗錢的特點(diǎn)
第五節(jié) 洗錢的危害、流程及發(fā)展趨勢(shì)
一 危害
二 洗錢流程
三 發(fā)展趨勢(shì)
第二章 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及對(duì)策
第一節(jié) 洗錢犯罪界定
一 《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》對(duì)洗錢的定義
二 FATF組織對(duì)洗錢的定義
三 美國(guó)《愛國(guó)者法案》和《洗錢控制法》對(duì)洗錢的定義
四 我國(guó)對(duì)洗錢的立法定義
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪構(gòu)成
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客體
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客觀方面
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主體
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主觀方面
五 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪與相關(guān)犯罪
第三節(jié) 反網(wǎng)絡(luò)洗錢的難點(diǎn)
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢的匿名性對(duì)反洗錢工作的障礙
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢的隱蔽性約束了異常支付交易的監(jiān)測(cè)
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢的無國(guó)界性增加了反洗錢合作的難度
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢的即時(shí)性增加了反洗錢工作的難度
第四節(jié) 全球化背景下國(guó)際反洗錢犯罪的發(fā)展趨勢(shì)
一 制度方面——報(bào)告員制度的進(jìn)一步完善
二 法律方面——監(jiān)管力度加強(qiáng)，處罰措施更嚴(yán)
三 學(xué)理方面——洗錢犯罪類型研究備受重視
四 技術(shù)支持方面——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成為中堅(jiān)
五 金融系統(tǒng)方面——觀念改革如火如荼
第五節(jié) 我國(guó)銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢的策略
一 加強(qiáng)法制建設(shè)，完善反洗錢犯罪法律體系
二 建立情報(bào)中心，健全大額可疑資金報(bào)告制度
第三章 我國(guó)反網(wǎng)絡(luò)洗錢法律制度對(duì)策
第四章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢技術(shù)對(duì)策
第五章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢仿真實(shí)驗(yàn)
第六章 總結(jié)與展望
參考資料
致謝