洗錢與反洗錢動(dòng)態(tài)研究

上篇  洗錢犯罪活動(dòng)透視   第一章  洗錢犯罪概述     一、“洗錢”術(shù)語(yǔ)的來(lái)歷     二、“洗錢”概念的發(fā)展演變     三、洗錢犯罪的特點(diǎn)     四、反洗錢的作用和意義   第二章  洗錢犯罪類型研究     一、利用現(xiàn)金走私方式     二、利用金融系統(tǒng)洗錢     (一)利用銀行業(yè)洗錢     (二)利用保險(xiǎn)業(yè)洗錢     (三)利用地下錢莊洗錢     三、利用商業(yè)活動(dòng)洗錢     (一)利用國(guó)際貿(mào)易洗錢     (二)利用房產(chǎn)業(yè)、博彩業(yè)洗錢     (三)利用空殼公司、前臺(tái)公司洗錢     (四)利用離岸公司、離岸金融中心洗錢     四、利用專業(yè)人員洗錢     五、利用虛擬空間洗錢   第三章  洗錢犯罪司法判例     一、針對(duì)毒品犯罪的洗錢     (一)汪照洗錢案     (二)蔡建立、蔡懷澤洗錢案     (三)楊東芹、劉安慶洗錢案     二、針對(duì)走私犯罪的洗錢     (一)黃廣銳洗錢案     (二)譚彤洗錢案     (三)段銀芳洗錢案     三、針對(duì)破壞金融管理秩序犯罪的洗錢     (一)李啟明洗錢案     (二)汪建華、汪謙益、趙志宏洗錢案     四、針對(duì)金融詐騙犯罪的洗錢     (一)潘儒民等人洗錢案     (二)楊仕明洗錢案     (三)胡偉洗錢案     五、針對(duì)腐敗犯罪的洗錢     (一)傅尚芳洗錢案     (二)戚繼秋洗錢案 下篇  反洗錢工作展開   第四章  洗錢罪的刑事立法     一、洗錢罪的刑事立法演變     (一)1990年單行刑法中的掩飾、隱瞞毒贓罪     (二)1997年刑法規(guī)定的洗錢罪     (三)刑法修正案對(duì)洗錢罪的補(bǔ)充     二、洗錢罪的主體     三、洗錢罪的主觀方面     (一)“明知”的內(nèi)容和程度     (二)“明知”的認(rèn)定     (三)洗錢罪的罪過(guò)形式     四、洗錢罪的客觀方面     (一)洗錢罪的上游犯罪范圍     (二)洗錢罪的行為內(nèi)容     (三)洗錢罪與相關(guān)犯罪的界限     五、洗錢罪中的沒(méi)收制度     (一)我國(guó)《刑法》中的沒(méi)收制度     (二)現(xiàn)行沒(méi)收制度存在的問(wèn)題     (三)完善我國(guó)沒(méi)收制度的構(gòu)想   第五章  反洗錢行政立法及其運(yùn)作     一、《反洗錢法》的背景、內(nèi)容及評(píng)價(jià)     (一)《反洗錢法》的立法背景     (二)《反洗錢法》的立法過(guò)程     (三)《反洗錢法》的主要內(nèi)容     (四)對(duì)于《反洗錢法》的評(píng)價(jià)     二、反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置以及運(yùn)行     (一)反洗錢主管機(jī)構(gòu)     (二)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢狀況     (三)非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢狀況     三、金融機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查研究     (一)調(diào)查背景與調(diào)查方法     (二)反洗錢工作調(diào)查現(xiàn)狀     四、以FATF標(biāo)準(zhǔn)看我國(guó)反洗錢     (一)FATF在反洗錢中的地位和作用     (二)FATF對(duì)我國(guó)反洗錢工作的評(píng)價(jià)     (三)我國(guó)反洗錢工作的未來(lái)方向   第六章  港澳臺(tái)反洗錢立法及其運(yùn)作     一、香港反洗錢立法及其運(yùn)作     (一)洗錢犯罪     (二)財(cái)產(chǎn)沒(méi)收制度     (三)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢措施     (四)反洗錢的情報(bào)機(jī)構(gòu)——聯(lián)合金融情報(bào)機(jī)構(gòu)     (五)反洗錢的國(guó)內(nèi)和國(guó)際合作     (六)結(jié)論     二、澳門反洗錢立法及其運(yùn)作     (一)洗錢犯罪     (二)反洗錢措施的適用范圍     (三)反洗錢的具體義務(wù)     (四)反洗錢的機(jī)構(gòu)設(shè)置     (五)結(jié)論     三、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)反洗錢立法及其運(yùn)作     (一)洗錢犯罪     (二)財(cái)產(chǎn)扣押和沒(méi)收制度     (三)金融機(jī)構(gòu)反洗錢措施     (四)反洗錢機(jī)構(gòu)保障     (五)結(jié)論 附錄   FATF對(duì)于中國(guó)反洗錢與反恐怖融資工作的第三次評(píng)估報(bào)告摘要   歐淵議會(huì)和理事會(huì)2005/60/EC號(hào)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令   最高人民法院關(guān)予審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋   金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作調(diào)查問(wèn)卷 參考文獻(xiàn) 后記