洗錢與反洗錢動態(tài)研究

上篇  洗錢犯罪活動透視   第一章  洗錢犯罪概述     一、“洗錢”術(shù)語的來歷     二、“洗錢”概念的發(fā)展演變     三、洗錢犯罪的特點     四、反洗錢的作用和意義   第二章  洗錢犯罪類型研究     一、利用現(xiàn)金走私方式     二、利用金融系統(tǒng)洗錢     (一)利用銀行業(yè)洗錢     (二)利用保險業(yè)洗錢     (三)利用地下錢莊洗錢     三、利用商業(yè)活動洗錢     (一)利用國際貿(mào)易洗錢     (二)利用房產(chǎn)業(yè)、博彩業(yè)洗錢     (三)利用空殼公司、前臺公司洗錢     (四)利用離岸公司、離岸金融中心洗錢     四、利用專業(yè)人員洗錢     五、利用虛擬空間洗錢   第三章  洗錢犯罪司法判例     一、針對毒品犯罪的洗錢     (一)汪照洗錢案     (二)蔡建立、蔡懷澤洗錢案     (三)楊東芹、劉安慶洗錢案     二、針對走私犯罪的洗錢     (一)黃廣銳洗錢案     (二)譚彤洗錢案     (三)段銀芳洗錢案     三、針對破壞金融管理秩序犯罪的洗錢     (一)李啟明洗錢案     (二)汪建華、汪謙益、趙志宏洗錢案     四、針對金融詐騙犯罪的洗錢     (一)潘儒民等人洗錢案     (二)楊仕明洗錢案     (三)胡偉洗錢案     五、針對腐敗犯罪的洗錢     (一)傅尚芳洗錢案     (二)戚繼秋洗錢案 下篇  反洗錢工作展開   第四章  洗錢罪的刑事立法     一、洗錢罪的刑事立法演變     (一)1990年單行刑法中的掩飾、隱瞞毒贓罪     (二)1997年刑法規(guī)定的洗錢罪     (三)刑法修正案對洗錢罪的補充     二、洗錢罪的主體     三、洗錢罪的主觀方面     (一)“明知”的內(nèi)容和程度     (二)“明知”的認(rèn)定     (三)洗錢罪的罪過形式     四、洗錢罪的客觀方面     (一)洗錢罪的上游犯罪范圍     (二)洗錢罪的行為內(nèi)容     (三)洗錢罪與相關(guān)犯罪的界限     五、洗錢罪中的沒收制度     (一)我國《刑法》中的沒收制度     (二)現(xiàn)行沒收制度存在的問題     (三)完善我國沒收制度的構(gòu)想   第五章  反洗錢行政立法及其運作     一、《反洗錢法》的背景、內(nèi)容及評價     (一)《反洗錢法》的立法背景     (二)《反洗錢法》的立法過程     (三)《反洗錢法》的主要內(nèi)容     (四)對于《反洗錢法》的評價     二、反洗錢機構(gòu)設(shè)置以及運行     (一)反洗錢主管機構(gòu)     (二)金融機構(gòu)的反洗錢狀況     (三)非金融機構(gòu)的反洗錢狀況     三、金融機構(gòu)反洗錢調(diào)查研究     (一)調(diào)查背景與調(diào)查方法     (二)反洗錢工作調(diào)查現(xiàn)狀     四、以FATF標(biāo)準(zhǔn)看我國反洗錢     (一)FATF在反洗錢中的地位和作用     (二)FATF對我國反洗錢工作的評價     (三)我國反洗錢工作的未來方向   第六章  港澳臺反洗錢立法及其運作     一、香港反洗錢立法及其運作     (一)洗錢犯罪     (二)財產(chǎn)沒收制度     (三)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)反洗錢措施     (四)反洗錢的情報機構(gòu)——聯(lián)合金融情報機構(gòu)     (五)反洗錢的國內(nèi)和國際合作     (六)結(jié)論     二、澳門反洗錢立法及其運作     (一)洗錢犯罪     (二)反洗錢措施的適用范圍     (三)反洗錢的具體義務(wù)     (四)反洗錢的機構(gòu)設(shè)置     (五)結(jié)論     三、我國臺灣地區(qū)反洗錢立法及其運作     (一)洗錢犯罪     (二)財產(chǎn)扣押和沒收制度     (三)金融機構(gòu)反洗錢措施     (四)反洗錢機構(gòu)保障     (五)結(jié)論 附錄   FATF對于中國反洗錢與反恐怖融資工作的第三次評估報告摘要   歐淵議會和理事會2005/60/EC號關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令   最高人民法院關(guān)予審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋   金融機構(gòu)反洗錢工作調(diào)查問卷 參考文獻(xiàn) 后記