涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件疑難問題研究

引論
第一章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本情況和主要特征
一、我國涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本情況
二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主要特征
第二章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主要成因
一、經(jīng)濟(jì)方面：資金需求與資金供給的結(jié)構(gòu)性失衡
二、行政方面：監(jiān)管不力，協(xié)作機(jī)制匱乏
三、社會方面：人口管理、宣傳教育、社會心理與社會責(zé)任
第三章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件疑難問題
一、單位犯罪與自然人犯罪難以區(qū)分
二、主觀方面難以認(rèn)定
三、公開宣傳方式難以統(tǒng)一
四、“不特定”范圍難以界定
五、刑民交叉難以厘清
六、犯罪數(shù)額和沒收財產(chǎn)數(shù)額難以確定
七、贓款、贓物難以處置
第四章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件疑難問題產(chǎn)生的立法原因
一、罪名界定不清
二、刑法與其他部門法之間不協(xié)調(diào)
三、在贓款處理方面缺乏可操作性規(guī)定
四、相關(guān)法律規(guī)定缺乏前瞻性
五、相關(guān)司法解釋不明確
第五章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件疑難問題的司法破解對策
一、正確理解單位犯罪的構(gòu)成要件和“其他直接責(zé)任人員”
二、堅持主客觀相一致原則，謹(jǐn)慎認(rèn)定“非法占有目的”
三、精確把握“公開宣傳”和“不特定公眾”的本質(zhì)特征
四、從程序和實體兩個方面厘清刑民交叉問題
五、按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)客觀確定犯罪數(shù)額和沒收財產(chǎn)數(shù)額
第六章涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防、治理的若干建議
一、加大金融體制改革力度，擴(kuò)寬融資渠道
二、提高準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格金融市場監(jiān)管
三、加強(qiáng)部門溝通與協(xié)調(diào)，建立健全部門協(xié)作機(jī)制
四、擴(kuò)大民事調(diào)整范圍，慎用刑事程序
五、寬嚴(yán)相濟(jì)，依法辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件
六、完善追贓機(jī)制，最大限度地挽回?fù)p失
七、創(chuàng)新資產(chǎn)處理方式，建立資產(chǎn)處置長效機(jī)制
附件一：相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋及規(guī)范性文件
一、相關(guān)法律法規(guī)
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）（1979年7月1日通過1997年3月14日修訂1998年12月29日第一次修正1999年12月25日第二次修正2001年8月31日第三次修正2001年12月29日第四次修正2002年12月28日第五次修正2005年2月28日第六次修正2006年6月29日第七次修正 2009年2月28日第八次修正2009年8月27日第九次修正2011年2月25日第十次修正2015年8月29日第十一次修正）
中華人民共和國商業(yè)銀行法（節(jié)錄）（1995年5月10日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過根據(jù)2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商業(yè)銀行法〉的決定》第一次修正根據(jù)2015年8月29日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十六次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商業(yè)銀行法〉的決定》第二次修正）
儲蓄管理條例（1992年12月11日國務(wù)院令第107號發(fā)布根據(jù)2011年1月8日國務(wù)院令第588號《關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）
禁止傳銷條例（2005年8月23日國務(wù)院令第444號公布自2005年11月1日起施行）
直銷管理條例（2005年8月23日國務(wù)院令第443號公布根據(jù)2017年3月1日國務(wù)院令第676號《關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》修訂）
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998年7月13日國務(wù)院令第247號發(fā)布根據(jù)2011年1月8日國務(wù)院令第588號《關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）
處置非法集資工作操作流程（試行）（2008年9月27日處非聯(lián)發(fā)〔2008〕4號）
二、相關(guān)司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2010年12月13日法釋〔2010〕18號）
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定（１９９７年12月11日法釋〔１９９７〕８號）
最高人民法院關(guān)于如何確認(rèn)公民與企業(yè)之間借貸行為效力問題的批復(fù)（1999年2月13日法釋〔1999〕3號）
最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（1999年6月25日法釋〔1999〕14號）
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要（2001年1月21日法〔2001〕8號）
最高人民法院關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知（2004年11月15日法〔2004〕240號）
最高人民法院關(guān)于為維護(hù)國家金融安全和經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供司法保障和法律服務(wù)的若干意見（2008年12月3日法發(fā)〔2008〕38號）
最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2009年11月4日法釋〔2009〕15號）
最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）（節(jié)錄）（2010年5月7日公通字〔2010〕23號）
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2011年3月1日法釋〔2011〕7號）
最高人民法院關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問題的通知（2011年8月18日法〔2011〕262號）
最高人民法院關(guān)于人民法院為防范化解金融風(fēng)險和推進(jìn)金融改革發(fā)展提供司法保障的指導(dǎo)意見（2012年2月10日法發(fā)〔2012〕3號）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見（2013年11月14日公通字〔2013〕37號）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見（2014年3月25日公通字〔2014〕16號）
最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定（2015年8月6日法釋〔2015〕18號）
三、相關(guān)規(guī)范性文件
國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)（2007年1月8日國函〔2007〕4號）
國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見（2015年10月19日國發(fā)〔2015〕59號）
國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知（2007年7月25日國辦發(fā)明電〔2007〕34號）
中國人民銀行關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知（1999年1月27日銀發(fā)〔１９９９〕４１號）
中國人民銀行關(guān)于取締地下錢莊及打擊高利貸行為的通知（2002年1月31日銀發(fā)〔2002〕30號）
四、相關(guān)地方政策文件
安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院、安徽省公安廳關(guān)于辦理合同詐騙等犯罪案件工作座談會紀(jì)要（2014年12月31日）
安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見（2015年9月15日）
浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關(guān)于當(dāng)前辦理集資類刑事案件適用法律若干問題的會議紀(jì)要（二）（2011年） 附件二：典型案例
1.被告人馮暢等非法吸收公眾存款案
2.被告人唐亞南等23人集資詐騙、非法吸收公眾存款案
3.被告人何畏集資詐騙案
4.被告人陳治平、王靜非法吸收公眾存款案
5.被告人余永生非法吸收公眾存款案
6.被告人張萍非法吸收公眾存款案
7.被告人褚建華等12人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
8.被告人史國華、葛慶山非法吸收公眾存款案
9.被告人王志、代言美集資詐騙、貸款詐騙、信用卡詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)印章、偽造公司、企業(yè)印章、偽造居民身份證案
10.被告人章小本等4人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
11.被告人張萍非法吸收公眾存款案
12. 被告人李曉東、宋勇、蔡紅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
13.被告人林堅強(qiáng)非法吸收公眾存款案
14.被告人程杰集資詐騙案
15.被告人朱傳華非法吸收公眾存款案
16.被告人鐘映武等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
17.被告人劉燈峰非法吸收公眾存款案
18.被告人莫一丁等8人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
19.被告人吳尚澧等22人非法吸收公眾存款、非國家工作人員受賄案
后記