掃黑除惡刑事政策與法律法規(guī)適用指南

目錄
第一部分掃黑除惡刑事法律體系
一、掃黑除惡刑事法律制度的形成過程
（一）《刑法》的有關(guān)規(guī)定（1997年）
（二）《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定（1996年）
（三）關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的司法解釋（2000年）
（四）關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的立法解釋（2002年）
（五）聯(lián)合國公約的批準(zhǔn)和適用（2003年）
（六）制定和完善反洗錢法律制度（2006年）
（七）統(tǒng)一認(rèn)識和辦案的法律標(biāo)準(zhǔn)（2009年）
（八）最高人民法院關(guān)于規(guī)范有組織犯罪案件審判工作的指導(dǎo)政策（2010年）
（九）《刑法修正案（八）》關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪法律制度的完善（2011年）
（十）修訂的《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定（2012年和2018年）
（十一）《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》的內(nèi)容（2015年）
（十二）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭通知與指導(dǎo)意見（2018年）
二、掃黑除惡刑事法律體系的主要內(nèi)容
（一）刑法關(guān)于掃黑除惡的規(guī)定
1.刑法關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定
2.關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定
3.關(guān)于黑惡勢力涉及腐敗犯罪的規(guī)定
4.關(guān)于黑惡勢力妨礙司法犯罪的規(guī)定
5.關(guān)于黑惡勢力犯罪刑罰的規(guī)定
（二）刑事訴訟法關(guān)于掃黑除惡的規(guī)定
1.關(guān)于管轄的規(guī)定
2.關(guān)于強(qiáng)制措施的規(guī)定
3.關(guān)于辯護(hù)的規(guī)定
4.關(guān)于證人、被害人、鑒定人保護(hù)的規(guī)定
5.關(guān)于技術(shù)偵查的規(guī)定
第二部分國家刑事政策與法律法規(guī)
一、《中華人民共和國刑法》（節(jié)選）
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》（節(jié)選）
三、中共中央、國務(wù)院《關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》精神
四、中央紀(jì)委《關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的意見》精神
五、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》
六、中央政法委、財(cái)政部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于建立完善國家司法救助制度的意見（試行）》
七、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》
八、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》
九、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會《關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問題的規(guī)定》
十、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范司法人員與當(dāng)事人、律師、特殊關(guān)系人、中介組織接觸交往行為的若干規(guī)定》
十一、最高人民檢察院、公安部、財(cái)政部《關(guān)于保護(hù)、獎勵(lì)職務(wù)犯罪舉報(bào)人的若干規(guī)定》
十二、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關(guān)于推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》
十三、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正工作銜接配合管理的意見》
十四、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關(guān)于辦理刑事案件嚴(yán)格排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》
十五、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（節(jié)選）
十六、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告》
十七、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》
十八、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》
十九、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見》
二十、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
二十一、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》
二十二、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》
二十三、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》
二十四、最高人民法院《全國法院維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會紀(jì)要》（節(jié)選）
二十五、最高人民法院《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
二十六、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于依法適用逮捕措施有關(guān)問題的規(guī)定》
二十七、最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
二十八、最高人民法院刑三庭《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策》（節(jié)選）
二十九、公安部《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（節(jié)選）
三十、最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》
三十一、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于逮捕社會危險(xiǎn)性條件若干問題的規(guī)定（試行）》
三十二、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件證人保護(hù)工作規(guī)定》
三十三、最高人民法院《關(guān)于充分發(fā)揮審判職能作用為企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營造良好法治環(huán)境的通知》
三十四、最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能作用深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》精神
三十五、民政部《關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央、國務(wù)院關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知〉的意見》精神
三十六、中國銀保監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭有關(guān)工作的通知》
三十七、最高人民法院《關(guān)于依法妥善審理民間借貸案件的通知》
第三部分掃黑除惡政策及法律法規(guī)適用問題解答
一、如何適用黑惡勢力犯罪相關(guān)的刑事政策和刑法規(guī)范
二、什么是黑社會性質(zhì)組織犯罪
三、什么是惡勢力
四、黑社會性質(zhì)組織的特征有哪些
五、如何理解和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的組織特征
六、如何理解和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征
七、如何理解黑社會性質(zhì)組織的行為特征
八、如何理解和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的危害性特征
九、涉黑惡勢力的“套路貸”如何理解和認(rèn)定
十、如何認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任
十一、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過賠償經(jīng)濟(jì)損失取得被害人家屬諒解的，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)如何把握
十二、如何認(rèn)定黑社會組織成員自首
十三、如何認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)構(gòu)成立功
十四、如何認(rèn)定和處理黑社會性質(zhì)組織的涉案財(cái)物
十五、如何保護(hù)黑社會性質(zhì)組織案件中的證人
十六、如何認(rèn)定黑社會組織成員立功
十七、如何羈押黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人
十八、如何做好黑社會性質(zhì)組織罪犯的刑罰執(zhí)行工作
十九、如何做好黑社會性質(zhì)組織案件中的管轄
二十、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重點(diǎn)打擊對象包括哪些類型
二十一、九類主要涉黑涉惡罪行如何認(rèn)定
二十二、如何構(gòu)建黑惡勢力侵害校園的工作機(jī)制
二十三、如何開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭督導(dǎo)工作
第四部分黑惡勢力經(jīng)常實(shí)施的罪行適用指南
一、黑社會性質(zhì)組織經(jīng)常實(shí)施的犯罪行為及涉及的罪名統(tǒng)計(jì)
二、黑社會性質(zhì)組織經(jīng)常實(shí)施的罪行的法律法規(guī)適用指南
（一）放火罪
（二）非法買賣槍彈、爆炸物；非法制造槍支罪
（三）非法持有、私藏槍支、彈藥罪
（四）重大責(zé)任事故罪
（五）銷售偽劣商品罪
（六）虛報(bào)注冊資本罪
（七）隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿罪；故意銷毀會計(jì)憑證罪
（八）假幣犯罪
（九）高利轉(zhuǎn)貸罪
（十）挪用公款罪
（十一）洗錢罪
（十二）貸款詐騙罪
（十三）票據(jù)詐騙罪
（十四）保險(xiǎn)詐騙罪
（十五）逃稅罪
（十六）虛開增值稅專用發(fā)票罪
（十七）串通投標(biāo)罪
（十八）合同詐騙罪
（十九）非法經(jīng)營罪
（二十）強(qiáng)迫交易罪
（二十一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
（二十二）故意殺人罪
（二十三）故意傷害罪
（二十四）強(qiáng)奸罪
（二十五）強(qiáng)制猥褻侮辱罪
（二十六）非法拘禁罪
（二十七）綁架罪
（二十八）非法入侵住宅罪
（二十九）破壞選舉罪
（三十）搶劫罪
（三十一）盜竊罪
（三十二）詐騙罪
（三十三）聚眾哄搶罪
（三十四）職務(wù)侵占罪
（三十五）敲詐勒索罪
（三十六）故意毀壞財(cái)物罪
（三十七）破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪
（三十八）妨害公務(wù)罪
（三十九）偽造國家機(jī)關(guān)證件罪
（四十）聚眾擾亂社會秩序罪；聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)罪
（四十一）聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序罪
（四十二）聚眾斗毆罪
（四十三）尋釁滋事罪
（四十四）賭博罪；開設(shè)賭場罪
（四十五）妨礙作證罪；幫助毀滅證據(jù)罪
（四十六）窩藏、包庇罪
（四十七）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
（四十八）非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪
（四十九）非法占用農(nóng)用地罪
（五十）非法采礦罪
（五十一）盜伐林木罪
（五十二）毒品犯罪
（五十三）組織賣淫罪
（五十四）容留賣淫罪
（五十五）組織淫穢表演罪
（五十六）受賄罪
（五十七）行賄罪
（五十八）私分罰沒財(cái)物罪
（五十九）拐賣婦女、兒童