掃黑除惡的理論與實(shí)踐

目錄
第一章　黑惡勢力及其相關(guān)概念厘清
第一節(jié)　黑惡勢力相關(guān)概念辨析
一、黑社會性質(zhì)組織
二、惡勢力團(tuán)伙
三、黑惡勢力
第二節(jié)　黑惡勢力犯罪相關(guān)概念辨析
一、黑惡勢力犯罪
二、黑惡勢力犯罪與團(tuán)伙犯罪
三、黑惡勢力犯罪與集團(tuán)犯罪
四、黑惡勢力犯罪與單位犯罪
第二章　黑惡勢力犯罪的演變
第一節(jié)　黑社會性質(zhì)組織犯罪的萌芽（第一階段）
第二節(jié)　黑社會性質(zhì)組織犯罪的發(fā)展（第二階段）
第三節(jié)　黑社會性質(zhì)組織犯罪的變化（第三階段）
一、犯罪主體
二、組織結(jié)構(gòu)
三、犯罪形式與涉足領(lǐng)域
四、犯罪行為模式
五、尋求“保護(hù)傘”與向政治領(lǐng)域滲透
第三章　掃（打）黑除惡史
第一節(jié)　第一次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭（2000年）
一、社會背景
二、部署與推進(jìn)
三、社會效果
第二節(jié)　第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭（2006年）
一、為什么要開展第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭
二、第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭與第一次的不同之處
三、推進(jìn)與社會效果
第三節(jié)　第三次“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭（2018年）
一、“掃黑除惡”提出的時(shí)代背景
二、“掃黑除惡”的新特點(diǎn)
三、“掃黑除惡”推進(jìn)的路徑
四、“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭的目標(biāo)
第四章　“掃黑除惡”的公安機(jī)關(guān)定位
第一節(jié)　執(zhí)法理念要改變
第二節(jié)　偵查模式要改變
第三節(jié)　取證能力要提升
一、證據(jù)的收集要合法
二、證據(jù)的保管要規(guī)范
三、非法證據(jù)要主動(dòng)排除
四、運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和現(xiàn)代科技手段
第四節(jié)　偵訴辨審關(guān)系要調(diào)整
一、偵訴關(guān)系
二、偵辨關(guān)系
三、偵審關(guān)系
第五節(jié)　出庭技巧要學(xué)習(xí)
第六節(jié)　管理要精細(xì)
一、完善預(yù)審制度
二、考核要科學(xué)
三、召開“公開”大會不妥
四、加大辦案質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制
五、對輿論報(bào)道工作要謹(jǐn)慎
第五章　黑惡勢力犯罪偵查困境分析
第一節(jié)　偵防的主要難點(diǎn)
一、對抗偵查能力強(qiáng)
二、證據(jù)收集困難
三、再生能力強(qiáng)
第二節(jié)　對困境的綜合分析
一、信息收集工作滯后
二、偵查經(jīng)營深度不足
三、部門、機(jī)關(guān)間缺乏聯(lián)合、協(xié)作機(jī)制
四、證人保護(hù)制度建設(shè)不足
五、缺乏對于辦案人員的保護(hù)
六、專業(yè)偵查隊(duì)伍需要進(jìn)一步建設(shè)
第六章　域外有組織犯罪案件偵防措施啟示
第一節(jié)　域外有組織犯罪案件研究
一、域外有組織犯罪的特征與發(fā)展形態(tài)
二、英美法系代表國家應(yīng)對有組織犯罪的策略
三、大陸法系代表國家應(yīng)對有組織犯罪的策略
第二節(jié)　對我國的啟示與相關(guān)思考
一、進(jìn)一步厘清黑惡勢力犯罪的界限
二、必須摧毀黑惡勢力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和“保護(hù)傘”
三、建立健全污點(diǎn)證人的保護(hù)機(jī)制
四、健全臥底偵查制度
五、建設(shè)偵打黑惡勢力犯罪的機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍
六、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫建設(shè)
第七章　黑惡勢力犯罪偵查困境對策
第一節(jié)　樹立科學(xué)的偵查意識
一、經(jīng)營意識
二、整體意識
三、合作意識
四、證據(jù)意識
第二節(jié)　做好偵查經(jīng)營
一、偵查經(jīng)營的類別
二、偵查經(jīng)營的階段
第三節(jié)　深化風(fēng)險(xiǎn)評估
一、基礎(chǔ)調(diào)查階段
二、確立風(fēng)險(xiǎn)評估的指標(biāo)體系階段
三、修正指標(biāo)階段
第四節(jié)　多種方式獲取偵查線索
一、黑惡勢力犯罪案件線索的特性
二、深挖黑惡勢力犯罪的線索情報(bào)
三、二次研判
四、情報(bào)研判
五、主動(dòng)出擊
第五節(jié)　秘密偵查與公開偵查并舉
一、秘密偵查與公開偵查相結(jié)合
二、深度拓展秘密偵查渠道
第六節(jié)　優(yōu)化審訊與抓捕工作
一、優(yōu)化預(yù)審
二、強(qiáng)化審訊
三、追捕策略
第七節(jié)　完善證人的保護(hù)制度
一、完善證人保護(hù)制度的必要性
二、證人保護(hù)的專門性規(guī)范文件、程序和機(jī)構(gòu)的設(shè)立
三、具體情況具體保護(hù)，分級分類
第八節(jié)　“以責(zé)任制為核心”的專門隊(duì)伍建設(shè)
一、成立專門的黑惡勢力犯罪偵查機(jī)構(gòu)
二、實(shí)行“責(zé)任核心制”的辦案制度
三、強(qiáng)化聯(lián)合偵辦機(jī)制
四、強(qiáng)化對于黑惡勢力犯罪偵查隊(duì)伍、人員的特殊保護(hù)
第八章　黑惡案件的檢察應(yīng)對
第一節(jié)　偵查監(jiān)督實(shí)質(zhì)化
一、改革監(jiān)督方式
二、變更監(jiān)督時(shí)間
三、拓展監(jiān)督區(qū)域
第二節(jié)　證據(jù)審查客觀化
一、確立客觀性證據(jù)的審查模式
二、提高案件審查能力
三、要完善證據(jù)審查方式
四、建構(gòu)控辯對抗的審前模式
五、加強(qiáng)提審工作
第三節(jié)　繁簡分流科學(xué)化
第四節(jié)　庭審技巧職業(yè)化
一、庭前準(zhǔn)備要充分
二、新型檢律關(guān)系要平等
三、程序辯護(hù)的能力要提高
四、交叉詢問的技巧要提升
五、舉證、質(zhì)證方式要改變
第五節(jié)　審判監(jiān)督多元化
第六節(jié)　公益訴訟常態(tài)化
第九章　“掃黑除惡”案件的辯護(hù)代理
第一節(jié)　大局意識與法治思維并重
一、盡職盡責(zé)
二、規(guī)范執(zhí)業(yè)
三、大局意識
第二節(jié)　律師刑事辯護(hù)全覆蓋
第三節(jié)　三項(xiàng)新設(shè)訴訟制度與律師角色
一、值班律師制度
二、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
三、刑事缺席審判制度
第十章　“掃黑除惡”要以審判為中心
第一節(jié)　刑事訴訟以審判為中心
一、刑事訴訟要以審判為中心的原因
二、進(jìn)行以審判為中心的刑事訴訟制度改革的原因
第二節(jié)　審判以庭審為中心
一、訴訟證據(jù)出示在法庭
二、案件事實(shí)查明在法庭
三、訴辯意見發(fā)表在法庭
四、裁判結(jié)果形成在法庭
第三節(jié)　刑事庭審以繁簡分流為必要
一、按普通審判程序?qū)徖砻總€(gè)案件既不可能也沒必要
二、繁簡分流的理想模式
第十一章　法官審判黑惡案件的任務(wù)與能力建設(shè)
第一節(jié)　刑法的機(jī)能與刑事訴訟法的目的
一、刑法的機(jī)能
二、刑事訴訟的目的
第二節(jié)　法官的能力建設(shè)
一、庭審駕馭能力
二、證據(jù)審查判斷能力
三、說服撮合能力
四、文書撰寫能力
第十二章　黑惡勢力犯罪的認(rèn)定
第一節(jié)　黑惡勢力犯罪的立法沿革
一、第一階段：地方立法
二、第二階段：立法草創(chuàng)
三、第三階段：正式立法
四、第四階段：法律解釋
五、第五階段：刑事政策
六、第六階段：立法修正
第二節(jié)　黑社會性質(zhì)組織的司法認(rèn)定
一、四個(gè)特征必須同時(shí)具備
二、四個(gè)特征的排列是有順序的
三、四個(gè)特征中的本質(zhì)特征
第三節(jié)　惡勢力的司法認(rèn)定
一、關(guān)于惡勢力相關(guān)規(guī)定的回顧
二、惡勢力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
三、惡勢力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
第十三章　黑惡勢力犯罪的防治
第一節(jié)　黑惡勢力犯罪成因
一、經(jīng)濟(jì)原因
二、社會原因
三、法律原因
四、文化原因
第二節(jié)　“掃黑除惡”背景下黑惡勢力犯罪的新特點(diǎn)與發(fā)展趨勢
一、“掃黑除惡”背景下黑惡勢力犯罪的現(xiàn)狀與新特點(diǎn)
二、“掃黑除惡”背景下黑惡勢力犯罪的發(fā)展趨勢
第三節(jié)　黑惡勢力犯罪的危害
一、危害社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展
二、危害法治、政權(quán)建設(shè)
三、危害社會風(fēng)氣、影響人生走向
第四節(jié)　治理與預(yù)防
一、社會廣泛參與
二、倡導(dǎo)健康、科學(xué)的先進(jìn)文化
三、進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)社會政策
四、建立多元化的糾紛解決機(jī)制
五、毀“傘”拍“蠅”，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)
六、加強(qiáng)相關(guān)立法工作
七、準(zhǔn)確把握“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策
八、打早打小，露頭就打
附　錄
一、相關(guān)規(guī)定
1最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2000年12月4日最高人民法院審判委員會第1148次會議通過　法釋〔2000〕42號）
2全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋（2002年4月28日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十七次會議通過）
3最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要（2009年12月9日發(fā)布）
4中華人民共和國刑法修正案（八）（2011年2月25日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議通過）
5最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（法〔2015〕291號　2015年10月13日發(fā)布）
6最高人民法院刑三庭《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策》
7全國律協(xié)關(guān)于律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護(hù)代理工作若干意見（律發(fā)通〔2018〕9號　2018年3月6日）
8最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見（2019年4月9日發(fā)布）
9最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見（2019年4月9日發(fā)布）
10最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見（2019年4月9日發(fā)布）
11最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見（2019年4月9日發(fā)布）
12最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見（2019年7月23日發(fā)布）
13最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見（2019年7月23日發(fā)布）
14國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知（2019年10月20日發(fā)布）
15最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見（2019年10月21日發(fā)布）
二、案例參考：關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的20個(gè)
刑事審判指導(dǎo)觀點(diǎn)
1如何處理2009年《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（法〔2009〕382號）與2015年《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（法〔2015〕291號）的適用關(guān)系？
2如何準(zhǔn)確認(rèn)定被告人是否為黑社會性質(zhì)組織的成員?
3如何準(zhǔn)確把握和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的骨干成員?
4如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的形成時(shí)間?
5在較長時(shí)期內(nèi)暫停實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，是否可以認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織仍持續(xù)存在?
6如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的成員人數(shù)?
7如何審查判斷黑社會性質(zhì)組織的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約?
8如何認(rèn)定和把握“一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力”的范圍和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?
9如何審查判斷所獲經(jīng)濟(jì)利益是否用于黑社會性質(zhì)組織?
10如何根據(jù)違法犯罪活動(dòng)的多樣性把握黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?
11如何把握黑社會性質(zhì)組織行為特征中的暴力性?
12如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)？
13如何認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對具體犯罪的罪責(zé)?
14如何根據(jù)“非法控制或重大影響”的內(nèi)在要求準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的危害性特征？
15組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過賠償經(jīng)濟(jì)損失取得被害人家屬諒解的，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)如何把握？
16組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)構(gòu)成立功，量刑時(shí)應(yīng)如何把握？
17最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為涉黑罪名不成立的，應(yīng)如何依法處理？
18行為人包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織的犯罪行為跨越刑法修正施行日期的，是否應(yīng)適用修正后的刑法，一并進(jìn)行追訴？
19包庇黑社會性質(zhì)組織，或者縱容黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為人歸案后如實(shí)供述相關(guān)黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)的，能否認(rèn)定立功？
20公安機(jī)關(guān)的內(nèi)勤人員對黑社會性質(zhì)組織的犯罪行為知情不舉的，是否屬于不依法履行職責(zé)，構(gòu)成包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪？