自由貿(mào)易視域下反洗錢問題研究

　　本書的論述分為四個(gè)部分。首先，作者對洗錢行為的概念、手段和近年來出現(xiàn)的新趨勢進(jìn)行了深入分析，并采用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，分析了洗錢行為的類型、主體、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)，解釋了洗錢犯罪的危害性以及當(dāng)前反洗錢機(jī)制的現(xiàn)狀及其所面臨的問題。其次，作者特別針對自由貿(mào)易區(qū)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了梳理，同時(shí)介紹并評析了現(xiàn)有自貿(mào)區(qū)反洗錢繁殖體系的現(xiàn)狀。接下來，作者從反洗錢監(jiān)管技術(shù)、反洗錢檢測和預(yù)警以及反洗錢領(lǐng)域的國際合作幾個(gè)方面，詳細(xì)闡述了當(dāng)今反洗錢監(jiān)管體系的具體內(nèi)容，并對我國當(dāng)前反洗錢工作的形勢進(jìn)行了簡述，提出了相應(yīng)的建議。最后，作者對我國刑法第191條、第349條和第312條等法律規(guī)范所組成的反洗錢法律制度進(jìn)行了學(xué)理性的探究，并結(jié)合國際先進(jìn)反洗錢法制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對我國反洗錢法治發(fā)展提出了意見和建議。

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