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內(nèi)容簡介

　　本書為資深刑辯律師錢列陽與金融監(jiān)管專家謝杰教授合著的法律實(shí)務(wù)作品，精選了近年來兩人承辦的重大、疑難、復(fù)雜、新型金融犯罪案件，以辯護(hù)律師*為重要的書面工作——辯護(hù)詞為核心，緊緊圍繞作為刑事辯護(hù)核心問題的證據(jù)與法律，從事實(shí)邏輯與法律邏輯出發(fā)，嘗試還原*為真實(shí)的金融犯罪辯護(hù)實(shí)務(wù)，同時提煉刑事程序法律與實(shí)體刑法規(guī)則的理論要義。本書中的相關(guān)案件覆蓋了非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營、操縱證券市場、內(nèi)幕交易、合同詐騙、違規(guī)出具金融票證等司法實(shí)踐中存在諸多爭議的金融犯罪行為類型。相關(guān)辯護(hù)意見充分運(yùn)用證據(jù)規(guī)則認(rèn)定事實(shí)，深入闡釋金融刑法原理提出辯護(hù)意見，依法維護(hù)被告人合法權(quán)益。本書作者期待能夠為讀者們提供一種關(guān)于金融辯護(hù)邏輯的實(shí)踐經(jīng)驗分享與刑事法律理論探索。

作者簡介

　　錢列陽，北京紫華律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任，資深刑事辯護(hù)律師。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會委員；中華全國律師協(xié)會刑事業(yè)務(wù)委員會委員；中國行為法學(xué)會司法分會副會長。曾承辦：“中國私募第*人”徐某操縱證券市場案；e租寶張某集資詐騙案；原鐵道部部長劉某受賄、濫用職權(quán)案；劉某涉稅案；廈門遠(yuǎn)華公司走私案等多起在國內(nèi)外有重大社會影響的案件。2003年度被譽(yù)為中國律師界十大新聞人物；2005年被評為“中國律師·風(fēng)云榜”十大風(fēng)云律師獎；2006年、2007年被評為*佳專業(yè)委員會主任；2008年被評為“中國力量·第七屆中國時代”十大卓越人物；2011年榮獲“第四屆刑辯論壇暨2011刑事辯護(hù)高峰會優(yōu)秀刑事辯護(hù)律師”稱號；2015年被譽(yù)為 ALB 2015年中國十五佳訴訟律師。謝杰，上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院副教授，法學(xué)博士、博士后，美國賓夕法尼亞大學(xué)法學(xué)院客座研究員、富布萊特學(xué)者；兼任上海漢盛律師事務(wù)所律師，上海期貨交易所監(jiān)察委員會委員，上海市法學(xué)會刑法學(xué)研究會理事，上海市律師協(xié)會刑法與刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)研究委員會委員等；主要研究方向為金融監(jiān)管與金融犯罪、法律經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)刑法等。

圖書目錄

目錄
第一章　金融犯罪刑事辯護(hù)的邏輯結(jié)構(gòu)
一、金融犯罪辯護(hù)邏輯的基礎(chǔ)構(gòu)造
二、金融犯罪的跨學(xué)科、跨專業(yè)辯護(hù)邏輯
三、強(qiáng)化金融犯罪辯護(hù)邏輯的縱深性與實(shí)效性
第二章　公司非法集資犯罪中高級管理人員的責(zé)任邊界
——陳晨集資詐騙案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的本質(zhì)區(qū)別是被告人對詐騙目的的主觀明知性。在公司的集資詐騙犯罪案件中，法定代表人往往具有明確的詐騙故意，但中下層執(zhí)行人員對此是具有詐騙犯罪故意還是非法吸收公眾存款的故意，需要辯護(hù)律師仔細(xì)研究、區(qū)分。這就是此類案件辯護(hù)的切入點(diǎn)。
第三章　金融犯罪中非法占有目的與騙取資金行為的認(rèn)定
——李玉梅集資詐騙案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中，確實(shí)存在暴利行業(yè)，在利息合理甚至是高利息的情況下，實(shí)際上也能夠支撐高利行業(yè)中的業(yè)務(wù)開展、還本付息以及自身的盈利，不宜直接將基于高額利息的借款行為界定為集資詐騙行為。金融犯罪辯護(hù)有必要在金融邏輯中發(fā)現(xiàn)法律邏輯，打破傳統(tǒng)刑法理論與司法實(shí)踐的固化思維。
第四章　非法集資的共犯結(jié)構(gòu)
——劉貝麗非法吸收公眾存款案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　私募基金中的不合規(guī)集資行為是當(dāng)前非法集資案件的“重災(zāi)區(qū)”。私募基金中介也存在較大刑事法律風(fēng)險。辯護(hù)實(shí)踐中需要強(qiáng)調(diào)，私募基金銷售中的中介行為是嫁接、撮合投資者與基金公司完成交易的雙邊溝通、服務(wù)，從而達(dá)到投資者完成產(chǎn)品購買、基金公司完成產(chǎn)品銷售、中介人獲取傭金的結(jié)果，而非單邊的從基金公司的角度單純地銷售產(chǎn)品行為。私募基金銷售中介活動中即使有相當(dāng)不合規(guī)之處，比如沒有提示投資風(fēng)險，變相告知投資者保本付息，但這是中介行為過程中的非法因素，不能據(jù)此認(rèn)為相關(guān)行為完全基于基金公司利益在單邊從事銷售行為，更不能基于非法承諾保本付息就認(rèn)定非法吸收公眾存款行為。
第五章　操縱類金融工具行為的司法認(rèn)定
——郵票交易平臺詐騙案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　此案充分凸顯出金融違規(guī)與犯罪的界限、金融共犯等重大爭議問題。作為辯護(hù)律師，明知不可為而為之的無罪辯護(hù)，是對司法正義底線的堅守。
第六章　操縱證券市場罪的行為模式
——李想操縱證券市場案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　操縱證券市場案件應(yīng)當(dāng)作行政處罰還是刑法追究，首先的區(qū)別點(diǎn)當(dāng)然是數(shù)額、時間等明確的要素，但在操縱人行為的方法上也要有證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握?？刂菩徒灰字袑Α案咚娃D(zhuǎn)”利好信息發(fā)布的“節(jié)奏”掌握中，刑事證據(jù)如何精確運(yùn)用，辯護(hù)律師如何區(qū)分信息發(fā)布方式屬于自然的正常經(jīng)濟(jì)行為，還是人為操縱市場的“控制”行為，是需要深入研究的辯護(hù)實(shí)務(wù)問題。
第七章　信息操縱的證明標(biāo)準(zhǔn)與刑法解釋
——涂英尋操縱證券市場案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　在操縱證券市場案件的辯護(hù)實(shí)務(wù)中，需要關(guān)注股價波動的不同原因。股價上漲幅度超過大盤或者板塊平均漲幅，可能是由諸多市場因素共同造成的，尤其是小盤股，很容易受到市場游資炒作的影響。因此，在其他重要市場因素介入的情況下，股票價格出現(xiàn)波動實(shí)屬正常，這種股價波動也不能歸責(zé)于涉案交易者，從而不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成操縱證券市場犯罪。
第八章　虛假申報操縱的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
——田園奇等操縱證券市場案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　虛假申報操縱案件中情節(jié)是否嚴(yán)重、是否特別嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步細(xì)化，辯護(hù)實(shí)務(wù)中有必要充分分析其核心要素，即撤單規(guī)模、延續(xù)次數(shù)、涉及股票數(shù)量、跨越時間、撤單比例等與短期交易緊密關(guān)聯(lián)的因素。
第九章　上市公司虛假陳述犯罪的司法認(rèn)定
——星云股份有限公司欺詐發(fā)行股票、違規(guī)披露、不披露重要信息案辯護(hù)意見
辯護(hù)邏輯　傳統(tǒng)刑法理論應(yīng)當(dāng)有機(jī)地應(yīng)用于金融犯罪辯護(hù)實(shí)踐。對于資本市場中的虛假陳述犯罪而言，以連續(xù)財務(wù)造假并虛假披露的手段實(shí)現(xiàn)并維系股票欺詐發(fā)行上市，前后行為之間系連續(xù)整體，且作為手段共同服務(wù)于股票欺詐發(fā)行上市這一目的，前后彼此之間具有牽連關(guān)系，應(yīng)按照牽連犯認(rèn)定各被告的犯罪行為。
第十章　單位票據(jù)詐騙犯罪的司法認(rèn)定
——中國M銀行SY分行票據(jù)詐騙案