跨境洗錢犯罪及其追贓機制研究

定　價：￥32.00

作　者：	簡琨益，佴澎著
出版社：	法律出版社
叢編項：	云南財經(jīng)大學(xué)博士點建設(shè)叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519747893	出版時間：	2020-08-01	包裝：	平裝
開本：	A5	頁數(shù)：	322	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書的特色在于立足中國實際，解決跨境追贓問題，結(jié)合當(dāng)前我國網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展及對外資本開放等實際情況，分析信息化時代，洗錢犯罪出現(xiàn)的全新變化，繼而通過大數(shù)據(jù)、金融管理體系改革的制度構(gòu)想，為國內(nèi)開展反跨境洗錢犯罪提供理論參考。在開展境外追贓的層面，本書一方面吸收借鑒了當(dāng)前國際社會一些靈活協(xié)助的做法，另一方面注意到國際社會合作機制的老化和不成體系，因此提倡我國應(yīng)當(dāng)在推動國際經(jīng)濟新秩序的過程中，進一步承擔(dān)大國責(zé)任，創(chuàng)新區(qū)域性反跨境洗錢的國際新機制，特別是要為洗錢出境的不發(fā)達國家利益多作考慮，在未來國際社會中營造更加公正、平等的反跨境洗錢刑事司法合作氛圍。

作者簡介

　　簡琨益，法學(xué)博士，云南財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院實踐中心主任。中國人民大學(xué)法學(xué)優(yōu)秀博士論文獲得者，兩次榮立三等功，研究成果多次獲得國家*、省部級獎項。目前已經(jīng)在包括CSSCI、SSCI、EI在內(nèi)的國內(nèi)外刊物發(fā)表論文近20篇。佴澎，法學(xué)博士，云南財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院院長，教授。中共云南省委法律顧問，云南省法學(xué)會兼職副會長，云南省高校法學(xué)類教育指導(dǎo)委員會主任委員。主持國家社科基金項目兩項，主持或參與省部級課題多項，多次被評為國家社科基金認真負責(zé)鑒定專家。于濤，副教授，工學(xué)博士，云南民族大學(xué)學(xué)工部副部長，昆明城市法治研究會常務(wù)理事、秘書長，曾掛職昆明市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長。主持國家社科基金項目一項，主持省部級課題多項。著有《環(huán)境群體性事件的刑事解決機制》著作一部，在包括CSSCI、SSCI在內(nèi)的刊物發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。

圖書目錄

目錄
緒論
一、跨境洗錢犯罪研究的獨特性
二、洗錢犯罪研究的現(xiàn)代應(yīng)對
三、跨境洗錢犯罪的研究意義
第一章洗錢犯罪及其追贓機制概述
第一節(jié)洗錢犯罪的定義
一、洗錢犯罪的起源及其表現(xiàn)形式
二、國外定義洗錢犯罪的一般考察
三、中國定義洗錢犯罪的一般考察
第二節(jié)國內(nèi)外洗錢犯罪定義的辨析
一、上游犯罪的種類設(shè)置不同
二、事后不可罰的認識不同
三、對恐怖主義融資的理解不同
第三節(jié)洗錢犯罪追贓機制的概述
一、追贓的范疇
二、追贓的本質(zhì)
三、追贓的內(nèi)容
第二章洗錢犯罪的跨境化趨勢
第一節(jié)洗錢犯罪跨境化的表現(xiàn)
一、地下錢莊洗錢
二、信息技術(shù)洗錢
三、跨境貿(mào)易洗錢
四、離岸金融中心洗錢
第二節(jié)洗錢犯罪跨境化的成因
一、犯罪國際化導(dǎo)致的洗錢跨境化
二、資本全球化導(dǎo)致的洗錢跨境化
三、開放政策導(dǎo)致的洗錢跨境化
第三節(jié)洗錢犯罪跨境化的危害
一、對“一帶一路”倡議構(gòu)成威脅
二、助長國際腐敗行為
三、擾亂國際金融秩序
四、誘發(fā)更大規(guī)模的國際犯罪
第三章跨境洗錢犯罪的治理及追贓難點
第一節(jié)洗錢犯罪的治理文化差異
一、治理理念的多元化
二、治理方法的多元化
第二節(jié)跨境洗錢犯罪的線索發(fā)現(xiàn)困境
一、經(jīng)濟需求與監(jiān)管需求的沖突
二、監(jiān)管主體的不健全
三、監(jiān)管方式的老化
四、監(jiān)管責(zé)任落實的不科學(xué)
第三節(jié)跨境洗錢犯罪的追贓困境
一、跨境追贓依據(jù)上的困境
二、追贓機制上的困境
三、贓款交付上的困境
第四章跨境洗錢犯罪的治理及追贓應(yīng)對
第一節(jié)跨境洗錢犯罪的法規(guī)范融通
一、完善國際反洗錢的規(guī)范體系
二、反洗錢法文化差異的協(xié)調(diào)
三、反洗錢規(guī)范的適用協(xié)調(diào)機制
第二節(jié)跨境洗錢情報網(wǎng)的完善
一、跨境洗錢情報監(jiān)管主體的完善
二、大數(shù)據(jù)對跨境洗錢情報網(wǎng)絡(luò)的整合
三、鼓勵與懲罰并重的責(zé)任追究機制
四、暢通國際金融情報交換渠道
第三節(jié)跨境洗錢的國際追回
一、反跨境洗錢的國際刑事司法分級協(xié)助體系
二、跨境洗錢犯罪的管轄沖突協(xié)調(diào)
三、靈活的跨境洗錢追贓機制
后記構(gòu)建反跨境洗錢的命運共同體觀念
參考文獻