跨境洗錢犯罪及其追贓機(jī)制研究

目錄
緒論
一、跨境洗錢犯罪研究的獨(dú)特性
二、洗錢犯罪研究的現(xiàn)代應(yīng)對(duì)
三、跨境洗錢犯罪的研究意義
第一章洗錢犯罪及其追贓機(jī)制概述
第一節(jié)洗錢犯罪的定義
一、洗錢犯罪的起源及其表現(xiàn)形式
二、國(guó)外定義洗錢犯罪的一般考察
三、中國(guó)定義洗錢犯罪的一般考察
第二節(jié)國(guó)內(nèi)外洗錢犯罪定義的辨析
一、上游犯罪的種類設(shè)置不同
二、事后不可罰的認(rèn)識(shí)不同
三、對(duì)恐怖主義融資的理解不同
第三節(jié)洗錢犯罪追贓機(jī)制的概述
一、追贓的范疇
二、追贓的本質(zhì)
三、追贓的內(nèi)容
第二章洗錢犯罪的跨境化趨勢(shì)
第一節(jié)洗錢犯罪跨境化的表現(xiàn)
一、地下錢莊洗錢
二、信息技術(shù)洗錢
三、跨境貿(mào)易洗錢
四、離岸金融中心洗錢
第二節(jié)洗錢犯罪跨境化的成因
一、犯罪國(guó)際化導(dǎo)致的洗錢跨境化
二、資本全球化導(dǎo)致的洗錢跨境化
三、開(kāi)放政策導(dǎo)致的洗錢跨境化
第三節(jié)洗錢犯罪跨境化的危害
一、對(duì)“一帶一路”倡議構(gòu)成威脅
二、助長(zhǎng)國(guó)際腐敗行為
三、擾亂國(guó)際金融秩序
四、誘發(fā)更大規(guī)模的國(guó)際犯罪
第三章跨境洗錢犯罪的治理及追贓難點(diǎn)
第一節(jié)洗錢犯罪的治理文化差異
一、治理理念的多元化
二、治理方法的多元化
第二節(jié)跨境洗錢犯罪的線索發(fā)現(xiàn)困境
一、經(jīng)濟(jì)需求與監(jiān)管需求的沖突
二、監(jiān)管主體的不健全
三、監(jiān)管方式的老化
四、監(jiān)管責(zé)任落實(shí)的不科學(xué)
第三節(jié)跨境洗錢犯罪的追贓困境
一、跨境追贓依據(jù)上的困境
二、追贓機(jī)制上的困境
三、贓款交付上的困境
第四章跨境洗錢犯罪的治理及追贓應(yīng)對(duì)
第一節(jié)跨境洗錢犯罪的法規(guī)范融通
一、完善國(guó)際反洗錢的規(guī)范體系
二、反洗錢法文化差異的協(xié)調(diào)
三、反洗錢規(guī)范的適用協(xié)調(diào)機(jī)制
第二節(jié)跨境洗錢情報(bào)網(wǎng)的完善
一、跨境洗錢情報(bào)監(jiān)管主體的完善
二、大數(shù)據(jù)對(duì)跨境洗錢情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的整合
三、鼓勵(lì)與懲罰并重的責(zé)任追究機(jī)制
四、暢通國(guó)際金融情報(bào)交換渠道
第三節(jié)跨境洗錢的國(guó)際追回
一、反跨境洗錢的國(guó)際刑事司法分級(jí)協(xié)助體系
二、跨境洗錢犯罪的管轄沖突協(xié)調(diào)
三、靈活的跨境洗錢追贓機(jī)制
后記構(gòu)建反跨境洗錢的命運(yùn)共同體觀念
參考文獻(xiàn)