金融犯罪刑法學(xué)原理（第二版）

自序1

第一章金融犯罪的概念及分類依據(jù)1

第一節(jié)金融犯罪的定義1

第二節(jié)金融犯罪的范圍4

第三節(jié)金融犯罪的分類8



第二章我國金融犯罪的成因及對策19

第一節(jié)我國金融犯罪的現(xiàn)狀及趨勢19

第二節(jié)我國金融犯罪的成因分析29

第三節(jié)我國金融犯罪的防治對策37




第三章我國金融犯罪刑事立法軌跡44

第一節(jié)我國古代有關(guān)金融犯罪的立法概況44

第二節(jié)我國近代有關(guān)金融犯罪的立法概況49

第三節(jié)我國革命根據(jù)地時期有關(guān)金融犯罪的立法概況51

第四節(jié)我國當(dāng)代有關(guān)金融犯罪的立法概況53




第四章金融犯罪刑事立法模式及立法完善64

第一節(jié)金融犯罪刑事立法模式64

第二節(jié)金融犯罪刑事立法完善73



第五章共同金融犯罪與單位金融犯罪研究83

第一節(jié)共同金融犯罪問題83

第二節(jié)單位金融犯罪問題99
第六章金融犯罪數(shù)額研究115

第一節(jié)金融犯罪中數(shù)額的作用115

第二節(jié)金融犯罪數(shù)額的分類121

第三節(jié)共同金融犯罪成員的犯罪數(shù)額124

第四節(jié)共同金融犯罪成員的數(shù)額認(rèn)定130

第五節(jié)金融犯罪數(shù)額規(guī)定及適用的完善131



第七章金融犯罪法定刑研究136

第一節(jié)金融犯罪法定刑設(shè)置136

第二節(jié)金融犯罪法定刑設(shè)置的特點(diǎn)143



第八章危害貨幣管理制度犯罪研究148

第一節(jié)危害貨幣管理制度犯罪的立法依據(jù)148

第二節(jié)危害貨幣管理制度犯罪罪名設(shè)置比較155

第三節(jié)危害貨幣管理制度犯罪的對象159

第四節(jié)危害貨幣管理制度犯罪行為人主觀目的認(rèn)定166

第五節(jié)偽造貨幣罪與變造貨幣罪的界定171

第六節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的司法認(rèn)定174

第七節(jié)購買假幣和以假幣換取貨幣共同犯罪的司法認(rèn)定179

第八節(jié)持有、使用假幣罪的司法認(rèn)定183



第九章危害金融機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度犯罪研究188

第一節(jié)危害金融機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度犯罪的立法依據(jù)188

第二節(jié)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的司法認(rèn)定191



第十章危害金融機(jī)構(gòu)存貸管理制度犯罪研究202

第一節(jié)危害金融機(jī)構(gòu)存貸管理制度犯罪的立法依據(jù)202

第二節(jié)高利轉(zhuǎn)貸罪的司法認(rèn)定204

第三節(jié)騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的司法認(rèn)定213

第四節(jié)非法吸收公眾存款罪的司法認(rèn)定221

第五節(jié)違法發(fā)放貸款罪的司法認(rèn)定228

第六節(jié)吸收客戶資金不入帳罪的司法認(rèn)定238
第十一章危害客戶、公眾資金管理制度犯罪研究245

第一節(jié)背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪的司法認(rèn)定246

第二節(jié)違法運(yùn)用資金罪的司法認(rèn)定256
第十二章危害金融票證、有價(jià)證券管理制度犯罪研究267

第一節(jié)危害金融票證、有價(jià)證券管理制度犯罪的立法依據(jù)267

第二節(jié)偽造、變造金融票證罪的司法認(rèn)定268

第三節(jié)妨害信用卡管理罪的司法認(rèn)定284

第四節(jié)違規(guī)出具金融票證罪的司法認(rèn)定304

第五節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的司法認(rèn)定309



第十三章危害證券、期貨管理制度犯罪研究313

第一節(jié)危害證券、期貨管理制度犯罪概述313

第二節(jié)內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪的司法認(rèn)定323

第三節(jié)利用未公開信息交易罪的司法認(rèn)定359

第四節(jié)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的司法認(rèn)定372

第五節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的司法認(rèn)定381

第六節(jié)操縱證券、期貨市場罪的司法認(rèn)定389



第十四章危害外匯管理制度犯罪研究411

第一節(jié)危害外匯管理制度犯罪的立法依據(jù)411

第二節(jié)逃匯罪的司法認(rèn)定415

第三節(jié)騙購?fù)鈪R罪的司法認(rèn)定418



第十五章洗錢犯罪研究430

第一節(jié)洗錢犯罪的起源、現(xiàn)狀和特點(diǎn)430

第二節(jié)我國洗錢犯罪刑事立法的發(fā)展軌跡432

第三節(jié)洗錢罪構(gòu)成要件的司法認(rèn)定435

第四節(jié)洗錢罪的刑事立法完善443
第十六章金融詐騙犯罪研究452

第一節(jié)金融詐騙罪主觀目的辨析453

第二節(jié)貸款詐騙罪的司法認(rèn)定460

第三節(jié)票據(jù)詐騙罪的司法認(rèn)定475

第四節(jié)信用證詐騙罪的司法認(rèn)定493

第五節(jié)信用卡詐騙罪的司法認(rèn)定505

第六節(jié)保險(xiǎn)詐騙罪的司法認(rèn)定539
第十七章互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪研究560

第一節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融刑法規(guī)制的“兩面性”561

第二節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的刑法規(guī)制路徑569

第三節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的刑事風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任邊界575

第四節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融時代證券犯罪的刑法規(guī)制589

第五節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融中股權(quán)眾籌行為的刑法規(guī)制605