工程建設企業(yè)境外合規(guī)經(jīng)營指南：以色列

章 境外工程建設合規(guī)管理的重要性
一、“合規(guī)”的起源  
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源  
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生  
(三)企業(yè)專項合規(guī)體系的建設  
二、合規(guī)體系的成型與完善 
(一)企業(yè)合規(guī)體系的成型  
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范  
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善  
三、合規(guī)管理的基本概念 
四、合規(guī)管理的意義  
(一)中國當前合規(guī)管理的現(xiàn)狀  
(二)國家對企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重視  
(三)中國企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要意義  
(四)工程建設企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要性  
五、合規(guī)管理與風險管理和企業(yè)內部控制的關系 
(一)三者的含義  
(二)三者的側重點  
(三)三者的關系  
 
第二章 以色列概況
一、地理位置和人口分布 
(一)地理位置  
(二)人口分布  
二、自然環(huán)境和自然資源 
(一)自然環(huán)境  
(二)自然資源  
三、經(jīng)濟狀況和發(fā)展規(guī)劃 
(一)經(jīng)濟狀況  
(二)發(fā)展規(guī)劃  
四、國家象征和政治制度 
(一)國家象征  
(二)政治制度  
(三)主要黨派  
五、政府機構和行政區(qū)劃 
(一)政府機構  
(二)行政區(qū)劃  
六、社會組織和公共交通 
(一)社會組織  
(二)公共交通  
七、外交關系 
（一）與周邊阿拉伯國家的關系  
（二）與巴勒斯坦的關系  
（三）與美國的關系  
（四）與中國的關系  
（五）與其他國家的關系  
八、民族和宗教 
(一)民族  
(二)宗教  
九、語言和習俗 
(一)語言  
(二)習俗  
(三)節(jié)假日  
十、貨幣與物價 
(一)貨幣兌換  
(二)消費水平  
(三)小費  
十一、金融服務 
(一)外匯管理  
(二)銀行  
(三)信用卡  
(四)保險  
(五)融資  
十二、通信與電力 
(一)通信  
(二)電力  
十三、醫(yī)療與安全 
(一)醫(yī)療  
(二)安全  
 
第三章 前往以色列手續(xù)辦理及相關須知
一、以色列簽證的辦理 
(一)以色列簽證類型  
(二)簽證申請流程  
(三)簽證出入境相關事宜  
二、居留入籍 
三、海關入境 
四、以色列緊急求助電話  
 
第四章 以色列有關法律規(guī)定
一、以色列法律體系概述 
(一)立法概況  
(二)法律體系  
二、在以色列投資注冊企業(yè)需要辦理的手續(xù) 
(一)設立企業(yè)的形式  
(二)注冊企業(yè)的受理機構  
(三)注冊企業(yè)的主要程序  
三、以色列對外國投資的市場準入 
(一)投資主管部門  
(二)投資行業(yè)的規(guī)定  
四、以色列對外國投資的優(yōu)惠 
(一)優(yōu)惠政策框架  
(二)優(yōu)惠政策內容  
(三)地區(qū)鼓勵政策  
(四)建筑方面的鼓勵政策  
五、以色列貿易的法律規(guī)定 
(一)貿易主管部門  
(二)貿易法規(guī)體系  
(三)貿易管理的相關規(guī)定  
六、以色列關于勞動就業(yè)的法律規(guī)定 
(一)勞動用工主管部門  
(二)勞工（動）法的核心內容  
(三)外國人在當?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定  
(四)外國人在當?shù)毓ぷ鞯娘L險  
七、以色列關于稅收的法律規(guī)定 
(一)稅收管理機構  
(二)稅收體系和制度  
(三)主要稅種和稅率  
(四)納稅申報  
(五)賬簿憑證管理制度  
(六)稅務核查  
(七)關聯(lián)交易  
(八)中以稅收協(xié)定  
八、以色列關于用地的法律規(guī)定 
(一)土地資源管理部門  
(二)土地法的主要內容  
(三)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定  
(四)外資參與當?shù)剞r(nóng)業(yè)投資合作的規(guī)定  
(五)外資參與當?shù)亓謽I(yè)投資合作的規(guī)定  
九、以色列關于環(huán)境保護的法律規(guī)定 
(一)環(huán)保管理部門  
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)名稱  
(三)環(huán)保管理措施  
(四)環(huán)保評估的相關規(guī)定  
十、以色列反對商業(yè)賄賂、反腐敗、反壟斷及反不正當競爭等的法律規(guī)定 
(一)相關法律及主管部門  
(二)反對商業(yè)賄賂或官員腐敗行為的法規(guī)要點  
(三)反洗錢與反恐怖融資的法規(guī)要點  
(四)反壟斷與反不正當競爭的法規(guī)要點  
十一、以色列對保護知識產(chǎn)權的規(guī)定 
(一)以色列知識產(chǎn)權保護機構  
(二)有關知識產(chǎn)權保護的法律法規(guī)  
(三)有關知識產(chǎn)權保護的內容  
(四)以色列知識產(chǎn)權海關保護制度  
十二、以色列對外國公司承包當?shù)毓こ痰囊?guī)定 
(一)建筑主管機關  
(二)許可制度  
(三)禁止領域  
(四)BOT PPP承包方式  
十三、以色列對中國企業(yè)投資合作的保護政策 
(一)雙多邊投資保護協(xié)定  
(二)中國與以色列簽署避免雙重征稅協(xié)定  
(三)其他協(xié)定及發(fā)布的聲明  
（四）其他相關保護政策  
十四、在以色列解決糾紛的主要途徑及適用法律 
十五、在以色列投資注意事項 
(一)投資方面  
(二)貿易方面  
(三)承包工程方面  
(四)勞務合作方面  
(五)防范投資合作風險  
 
第五章 工程項目投建營全生命周期中的合規(guī)要求
一、階段：項目前期論證 
(一)中國境內合規(guī)要求  
(二)前期論證各子階段  
二、第二階段：建設準備 
(一)工程合同  
(二)對外承包工程資質  
(三)工程項目計劃與設計  
(四)工程項目招投標  
(五)建筑許可  
(六)建設設備及材料的采購及運輸  
(七)以色列工程成本  
三、第三階段：建設實施 
(一)依法用工  
(二)境外QHSE管理規(guī)范  
四、第四階段：竣工驗收 
(一)竣工驗收條件  
(二)竣工驗收手續(xù)  
(三)資金跨境結算  
五、第五階段：投產(chǎn)運營 
(一)保修、回訪、后續(xù)服務  
(二)項目后評價  
六、在以色列開展工程的其他注意事項 
(一)處理好與政府和議會的關系  
(二)妥善處理與工會的關系  
(三)密切與當?shù)鼐用竦年P系  
(四)尊重當?shù)仫L俗習慣  
(五)承擔必要的社會責任  
(六)懂得與媒體打交道  
(七)學會和執(zhí)法人員打交道  
(八)傳播中國傳統(tǒng)文化  
(九)遇到困難尋求幫助的途徑  
 
第六章 以色列投資風險和機會分析
一、以色列整體營商環(huán)境 
(一)外商投資情況  
(二)競爭力排名  
(三)中以經(jīng)貿關系  
二、以色列投資風險分析 
(一)政治風險  
(二)宏觀經(jīng)濟風險  
(三)法律與監(jiān)管風險  
(四)經(jīng)營性風險  
(五)安全風險  
(六)自然風險  
(七)總結  
三、以色列未來發(fā)展預測與投資機會分析 
(一)政治與經(jīng)濟預測  
(二)投資機會  
 
第七章 工程建設企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內部環(huán)境 
(一)合規(guī)管理的目標  
（二）合規(guī)管理的基本原則  
二、合規(guī)管理機構的設置及職責 
(一)合規(guī)管理機構的設置  
(二)合規(guī)管理部門的設置方式  
三、企業(yè)內部的合規(guī)管理體系 
(一)董事會的合規(guī)責任  
(二)監(jiān)事會的合規(guī)責任  
(三)管理層的合規(guī)責任  
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責任  
(五)合規(guī)管理的主要內容  
四、合規(guī)管理中的風險控制方法 
(一)風險規(guī)劃  
(二)風險識別  
(三)風險評估  
(四)風險應對  
(五)風險監(jiān)控  
 
結語
附錄
附錄1 以色列部分政府部門和相關機構一覽表  
附錄2 中國駐以色列主要政府部門和相關機構聯(lián)系方式  
附錄3 在以色列有經(jīng)驗的中資企業(yè)一覽表  
附錄4 以色列主要商會