涉案企業(yè)合規(guī)辦案手冊

定　價：￥98.00

作　者：	最高人民檢察院涉案企業(yè)合規(guī)研究指導(dǎo)組著
出版社：	中國檢察出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787510227462	出版時間：	2022-06-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　企業(yè)合規(guī)，是企業(yè)通過優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、健全規(guī)章制度、強(qiáng)化合規(guī)文化、有效防治合規(guī)風(fēng)險的管理體系。企業(yè)普遍實行合規(guī)管理，經(jīng)濟(jì)交往的成本就會大幅度降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量就會大幅度提高。涉案企業(yè)合規(guī)，則是涉嫌單位犯罪的企業(yè)，或者實際控制人、經(jīng)營管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員等涉嫌實施與生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關(guān)犯罪的企業(yè)在檢察機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)或者第三方組織的監(jiān)督下，通過制定和實施合規(guī)整改計劃，強(qiáng)化企業(yè)自治，建立健全預(yù)防違法犯罪的合規(guī)管理體系。

作者簡介

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圖書目錄

導(dǎo)論
第一部分企業(yè)合規(guī)基礎(chǔ)知識
一、企業(yè)合規(guī)的含義和分類
（一）企業(yè)合規(guī)的含義
（二）企業(yè)合規(guī)的分類
二、企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
（一）國外企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
（二）中國企業(yè)合規(guī)制度的起源和發(fā)展
三、企業(yè)合規(guī)的基本價值
（一）企業(yè)合規(guī)的自治價值
（二）企業(yè)合規(guī)的社會價值
四、合規(guī)的基本要素
（一）合規(guī)管理機(jī)構(gòu)
（二）合規(guī)管理制度
（三）合規(guī)流程監(jiān)控
（四）合規(guī)文化
五、企業(yè)合規(guī)與企業(yè)責(zé)任
（一）企業(yè)合規(guī)與行政執(zhí)法
（二）企業(yè)合規(guī)與刑事歸責(zé)
第二部分關(guān)于涉案企業(yè)合規(guī)檢察改革的規(guī)范性文件
一、最高人民檢察院關(guān)于開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作方案
二、關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）
三、關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）實施細(xì)則
四、涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制專業(yè)人員選任管理辦法（試行）
五、涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、評估和審查辦法（試行）
第三部分涉案企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)實踐探索
一、企業(yè)合規(guī)典型案例
案例一張家港市L公司、張某甲等人污染環(huán)境案
案例二上海市A公司、B公司、關(guān)某某虛開增值稅專用發(fā)票案
案例三王某某、林某某、劉某乙對非國家工作人員行賄案
案例四新泰市J公司等建筑企業(yè)串通投標(biāo)系列案件
案例五上海J公司、朱某某假冒注冊商標(biāo)案
案例六張家港S公司、雎某某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案
案例七山東沂南縣Y公司、姚某明等人串通投標(biāo)案
案例八隨州市Z公司康某某等人重大責(zé)任事故案
案例九深圳X公司走私普通貨物案
案例十海南文昌市S公司、翁某某掩飾、隱瞞犯罪所得案
二、專項合規(guī)計劃有效性評估審查重點示例
（一）反商業(yè)賄賂類專項合規(guī)計劃的有效性評估和審查重點
（二）涉稅類專項合規(guī)計劃的有效性評估和審查重點
第四部分國外涉案企業(yè)合規(guī)制度建設(shè)概覽
一、《合規(guī)管理體系要求及使用指南》（ISO 37301）
二、美國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設(shè)概覽
三、英國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設(shè)概覽
四、歐盟成員國涉案企業(yè)合規(guī)制度建設(shè)概覽