財富傳承的治理之道：六大規(guī)劃要務(wù)指引

引言 傳承從治理入手
1. 代際傳遞的兩種方式
1. 1 “繼承”不是 “傳承”
1. 2 傳承是一種責(zé)任擔(dān)當(dāng)
1. 3 不做代際傳遞的懶人
2. 家族傳承的哲學(xué)
2. 1 三大傳承話題
2. 2 傳承的時間維度
2. 3 “富不過三代”的魔咒
2. 4 成功家族的傳承密碼
2. 5 成功傳承的基本規(guī)律
3. 構(gòu)建和實施家族治理體系
3. 1 什么是家族治理?
3. 2 家族治理解決什么問題?
3. 3 家族治理體系的構(gòu)成
3. 4 傳承視角下家族治理的特征
3. 5 構(gòu)建與實施家族治理體系的六大要務(wù)

第一章 啟動家族治理項目
1. 決定啟動家族治理項目
1. 1 要不要啟動家族治理項目
1. 2 什么時候啟動家族治理項目
1. 3 誰決定啟動家族治理項目
2. 選聘家族治理顧問
2. 1 家族治理顧問的服務(wù)角色
2. 2 家族治理顧問的選聘標(biāo)準(zhǔn)
2. 3 家族治理顧問的選聘程序
3. 成立家族治理規(guī)劃項目組
3. 1 項目組的主要功能
3. 2 項目組的結(jié)構(gòu)與組成
3. 3 項目組的組織與領(lǐng)導(dǎo)
4. 開展家族治理項目盡職調(diào)查
4. 1 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
4. 2 盡職調(diào)查的主要方式
4. 3 運用家族資產(chǎn)負(fù)債表
5. 制訂規(guī)劃工作方案
5. 1 工作方案的主要內(nèi)容
5. 2 工作方案的擬訂與批準(zhǔn)

第二章 明確家族范圍與目標(biāo)
1. 界定家族及其成員
1. 1 家族的概念及構(gòu)建基礎(chǔ)
1. 2 以親屬關(guān)系為紐帶
1. 3 以家庭關(guān)系為核心
1. 4 傳承家族構(gòu)建的再思考
2. 創(chuàng)建家族愿景、使命與核心價值觀
2. 1 創(chuàng)建屬于自己的家族夢想
2. 2 如何創(chuàng)建自己的家族夢想?
2. 3 方太集團的傳承實踐
3. 明確家族財富的管理目標(biāo)
3. 1 家族愿景與財富目標(biāo)的協(xié)同
3. 2 家族財富管理的目標(biāo)層次

第三章 確定家族治理政策
1. 家族財產(chǎn)分配政策
1. 1 明確家族財產(chǎn)的分配理念
1. 2 確定分配用途及相關(guān)政策
2. 家族財產(chǎn)管理政策
2. 1 家族財富創(chuàng)造引擎政策
2. 2 家族財富風(fēng)險控制政策
2. 3 家族投資管理政策
3. 家族與企業(yè)關(guān)系政策
3. 1 家族優(yōu)先還是企業(yè)優(yōu)先?
3. 2 家族企業(yè)所有權(quán)政策
3. 3 家族成員參與企業(yè)政策
3. 4 家族企業(yè)的股利分配政策
4. 家族人力資本培育政策
4. 1 家族人力資本政策的考量因素
4. 2 人力資本培育政策的三個維度
5. 家族社會責(zé)任政策
5. 1 社會資本與社會責(zé)任
5. 2 家族企業(yè)社會責(zé)任政策
5. 3 家族投資社會責(zé)任政策
5. 4 家族慈善社會責(zé)任政策

第四章 設(shè)計家族治理組織結(jié)構(gòu)
1. 家族治理的組織結(jié)構(gòu)
1. 1 公司治理組織結(jié)構(gòu)的啟示
1. 2 家族治理的典型組織結(jié)構(gòu)
1. 3 家族治理與企業(yè)治理的協(xié)同
1. 4 李錦記家族治理實踐
2. 家族大會及其構(gòu)建
2. 1 家族大會的設(shè)置與職責(zé)
2. 2 家族大會的組成與召開
2. 3 家族大會議事規(guī)則
3. 家族理事會及其構(gòu)建
3. 1 家族理事會的設(shè)置與職責(zé)
3. 2 家族理事會的成員組成與會議召開
3. 3 家族理事會議事規(guī)則
3. 4 家族專門委員會
4. 家族辦公室及其構(gòu)建
4. 1 家族辦公室的角色定位
4. 2 家族辦公室的職責(zé)
4. 3 家族辦公室的構(gòu)建方式

第五章 制定家族規(guī)范文件
1. 家族規(guī)范文件的不同視角
1. 1 家族治理需要家族規(guī)范
1. 2 家族規(guī)范文件的類型
1. 3 家族規(guī)范文件的特點
2.“家族憲法”：家族的基本法
2. 1 什么是 “家族憲法”?
2. 2 “家族憲法”的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)
2. 3 “家族憲法”的制定流程
2. 4 “家族憲法”的兩個案例
3. 家族企業(yè)契約
3. 1 家族企業(yè)契約的目的
3. 2 家族企業(yè)契約的內(nèi)容
4. 家族行為規(guī)范
4. 1 家族行為規(guī)范的兩個案例
4. 2 家族行為規(guī)范共性化內(nèi)容
4. 3 家族行為規(guī)范的效力

第六章 實施并重申家族治理
1. 提升家族治理的組織力
1. 1 家族治理組織積極履職
1. 2 家族成員廣泛參與
1. 3 發(fā)揮家族辦公室的統(tǒng)籌功能
1. 4 發(fā)揮外部專業(yè)資源力量
2. 搭建家族財產(chǎn)的管理結(jié)構(gòu)
2. 1 風(fēng)險全覆蓋的家族保險體系
2. 2 目標(biāo)導(dǎo)向的家族基金體系
2. 3 可持續(xù)的家族投資管理體系
3. 凝聚并教育家族成員
3. 1 發(fā)揮家族會議的凝聚教育功能
3. 2 做好正式的家族教育活動
3. 3 舉行具有自身特色的家族儀式
3. 4 調(diào)解和解決家族沖突
4. 評估并重申家族治理體系
4. 1 定期評估家族治理效果
4. 2 完善與重申家族治理體系