反洗錢理論與實務探析（第二輯）

定　價：￥50.00

作　者：	劉麗洪著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

ISBN：	9787522017778	出版時間：	2022-11-01	包裝：
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內容簡介

　　本書根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組（FATF）出臺的要求與標準，結合金融機構的實際情況，對如何將洗錢風險納入金融機構全面風險管理、金融機構洗錢與恐怖融資風險自評估思路和方法等進行了研究；針對金融機構在洗錢與恐怖融資風險自評估、金融機構持續(xù)盡職調查、金融機構大額交易報告、金融機構可疑交易管理等方面產(chǎn)生的典型問題展開分析，結合實際深挖問題成因，并提出具有針對性的工作建議；與此同時，對金融機構如何基于洗錢風險客戶接納與展業(yè)策略，以及其他反洗錢工作中的難點問題進行了探討。本書作者自2006年以來，長期在反洗錢監(jiān)管業(yè)務條線工作，掌握各行業(yè)反洗錢監(jiān)管法律法規(guī)，對反洗錢工作有豐富的理論研究和“實戰(zhàn)”經(jīng)驗。本書基于作者在洗錢業(yè)務領域豐富的監(jiān)管經(jīng)驗，收集并歸納了金融機構與工作人員在反洗錢履職過程中的薄弱點，對于反洗錢工作者與監(jiān)管方都具有較高的參考價值。