傳銷(xiāo)犯罪原理與辦案指引

上篇傳銷(xiāo)犯罪相關(guān)原理
第一章傳銷(xiāo)的發(fā)展與域外規(guī)制
第一節(jié)傳銷(xiāo)的起源與發(fā)展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發(fā)展
四、傳銷(xiāo)輸入中國(guó)
第二節(jié)傳銷(xiāo)的域外規(guī)制
一、立法概況
二、大陸法系國(guó)家和地區(qū)對(duì)傳銷(xiāo)行為的刑法規(guī)制
三、英美法系國(guó)家和地區(qū)對(duì)傳銷(xiāo)行為的刑法規(guī)制
第二章傳銷(xiāo)的概念與犯罪構(gòu)成
第一節(jié)傳銷(xiāo)的概念
一、傳銷(xiāo)的概念
二、傳銷(xiāo)犯罪與傳銷(xiāo)違法的鑒別
三、傳銷(xiāo)的危害性
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪的犯罪構(gòu)成
一、傳銷(xiāo)犯罪的犯罪構(gòu)成
二、傳銷(xiāo)犯罪的特征
第三章傳銷(xiāo)犯罪的類(lèi)型與發(fā)展
第一節(jié)傳銷(xiāo)犯罪的常見(jiàn)類(lèi)型
一、金融傳銷(xiāo)
二、旅游傳銷(xiāo)
三、養(yǎng)老傳銷(xiāo)
四、假慈善傳銷(xiāo)
五、“國(guó)家工程”傳銷(xiāo)
六、“假冒直銷(xiāo)企業(yè)”傳銷(xiāo)
第二節(jié)傳銷(xiāo)的新發(fā)展——網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與虛擬貨幣傳銷(xiāo)
一、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的概念與特點(diǎn)
二、虛擬貨幣傳銷(xiāo)的形式與特點(diǎn)
第四章傳銷(xiāo)的立法
第一節(jié)傳銷(xiāo)的立法歷程
一、空白階段（1997年之前）
二、萌芽階段（1997—1998年）
三、初步發(fā)展階段（1998—2009年）
四、快速發(fā)展階段（2009年至今）
第二節(jié)傳銷(xiāo)法律規(guī)制的特點(diǎn)
一、嚴(yán)格區(qū)分直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)
二、傳銷(xiāo)監(jiān)管態(tài)度歷經(jīng)多次演變
三、行政監(jiān)管與刑事規(guī)制并重
四、傳銷(xiāo)刑事立法只處罰詐騙型傳銷(xiāo)
第三節(jié)傳銷(xiāo)犯罪立法完善的相關(guān)思考
一、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)出罪問(wèn)題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問(wèn)題
三、涉?zhèn)麂N(xiāo)資金等財(cái)物處置問(wèn)題
四、傳銷(xiāo)犯罪案件地域管轄問(wèn)題
第五章傳銷(xiāo)犯罪的治理現(xiàn)狀
第一節(jié)傳銷(xiāo)犯罪的案發(fā)狀況
一、從媒體披露信息看傳銷(xiāo)犯罪案發(fā)狀況
二、從裁判文書(shū)看傳銷(xiāo)犯罪案發(fā)狀況
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪的案發(fā)原因
一、宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節(jié)傳銷(xiāo)犯罪的懲治與預(yù)防
一、加大對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的打擊力度
二、完善社會(huì)綜合治理防控體系
下篇傳銷(xiāo)犯罪的司法實(shí)務(wù)
第六章傳銷(xiāo)犯罪的司法認(rèn)定
第一節(jié)罪與非罪的界限
一、傳銷(xiāo)犯罪與直銷(xiāo)的界分
二、經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)
三、刑行銜接機(jī)制
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪與非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷(xiāo)犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關(guān)系與處理
第三節(jié)傳銷(xiāo)犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷(xiāo)犯罪與詐騙罪的競(jìng)合
三、傳銷(xiāo)犯罪與集資詐騙罪的競(jìng)合
四、案例分析
第四節(jié)單位犯罪與個(gè)人犯罪的界限
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與單位犯罪
二、傳銷(xiāo)犯罪的單位犯罪的認(rèn)定
第七章傳銷(xiāo)犯罪的程序辯護(hù)
第一節(jié)程序辯護(hù)的觀念
一、程序辯護(hù)的價(jià)值
二、程序辯護(hù)的功能
第二節(jié)管轄辯護(hù)
一、地域管轄辯護(hù)
二、級(jí)別管轄辯護(hù)
三、對(duì)指定管轄的異議
第三節(jié)申請(qǐng)回避
一、有利害關(guān)系或其他關(guān)系包括的情形
二、有其他不正當(dāng)行為包括的情形
三、審判委員會(huì)委員的回避
四、申請(qǐng)回避的時(shí)間
五、審查回避申請(qǐng)是否需要休庭
六、面對(duì)法庭當(dāng)庭駁回應(yīng)如何處理
第四節(jié)審判公開(kāi)與公開(kāi)開(kāi)庭
一、審判公開(kāi)
二、公開(kāi)開(kāi)庭
三、新冠疫情與公開(kāi)開(kāi)庭
第八章傳銷(xiāo)犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（上）
第一節(jié)質(zhì)證概述
一、以質(zhì)證為核心的辯護(hù)之倡導(dǎo)
二、抓住主要矛盾、聚焦關(guān)鍵證據(jù)
三、協(xié)調(diào)舉證質(zhì)證方式、適時(shí)展開(kāi)辯論
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中物證的審查與質(zhì)證
一、物證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、物證的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中書(shū)證的審查與質(zhì)證
一、書(shū)證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、書(shū)證的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中證人證言的審查與質(zhì)證
一、證人證言的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、證人證言的審查與質(zhì)證
第五節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中被害人陳述的審查與質(zhì)證
一、被害人陳述的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、一般傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質(zhì)證
第九章傳銷(xiāo)犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（下）
第一節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中鑒定意見(jiàn)的審查與質(zhì)證
一、鑒定意見(jiàn)的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、司法鑒定的分類(lèi)與司法會(huì)計(jì)鑒定類(lèi)意見(jiàn)的法律性質(zhì)
三、鑒定意見(jiàn)的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的質(zhì)證
一、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷(xiāo)犯罪中視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
一、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、視聽(tīng)資料的審查與質(zhì)證
三、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
第十章傳銷(xiāo)犯罪的無(wú)罪辯護(hù)
第一節(jié)傳銷(xiāo)犯罪案件中常見(jiàn)的無(wú)罪辯點(diǎn)
一、犯罪主體之辯
二、直銷(xiāo)之辯
三、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)之辯
四、組織層級(jí)、人數(shù)之辯
五、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者地位之辯
六、僅從事勞務(wù)性工作之辯
七、空點(diǎn)之辯
八、情節(jié)顯著輕微危害不大之辯
九、無(wú)過(guò)錯(cuò)之辯
十、無(wú)非法占有目的之辯
十一、開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的相關(guān)事實(shí)不清、證據(jù)不足
十二、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)與非法經(jīng)營(yíng)的關(guān)系
第二節(jié)混合經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)、ICO式虛擬貨幣傳銷(xiāo)的無(wú)罪辯護(hù)
一、混合經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)的無(wú)罪辯護(hù)
二、ICO式虛擬貨幣傳銷(xiāo)的無(wú)罪辯護(hù)
第三節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰傳銷(xiāo)犯罪案件的無(wú)罪辯護(hù)
一、辯護(hù)人能否作無(wú)罪辯護(hù)
二、何種情形下作無(wú)罪辯護(hù)
三、如何開(kāi)展無(wú)罪辯護(hù)
第十一章傳銷(xiāo)犯罪的罪輕辯護(hù)
第一節(jié)罪輕辯護(hù)的理念
一、罪輕辯護(hù)理念的再?gòu)?qiáng)調(diào)
二、“騎墻式辯護(hù)”的取舍
三、獨(dú)立辯護(hù)的慎重選擇
第二節(jié)傳銷(xiāo)犯罪案件的罪輕辯護(hù)
一、具有從犯情節(jié)
二、具有自首情節(jié)
三、具有坦白情節(jié)
四、具有立功情節(jié)
五、不屬于情節(jié)加重
六、構(gòu)成犯罪中止
七、認(rèn)罪認(rèn)罰
八、具備積極退贓、退賠情節(jié)
九、具備協(xié)助追贓挽損情節(jié)
十、具有獲得傳銷(xiāo)活動(dòng)一般參與者諒解的情節(jié)
附錄傳銷(xiāo)犯罪所涉法律法規(guī)
參考文獻(xiàn)